TMK-SOP-001 促销活动管理¶
来源：DSH-FOD-TMK-SOP-001 促销活动管理指引 Promotion Activity Management SOP.pdf OCR日期：2026-06-12 18:33
第 1 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 of 11 审批人 Approval-Record 批淮记录 Position 职位 Name 姓名 Signature 签名 Date 日期 Prepared by /Revised by 编写1修改人 Rong Yang 杨蓉 Head of Sales Development 销售发展部负责人 Daoyou Qing 卿道佑 China Food HQ Finance Head 食品总部财务负责人 Checked by 审阅人 Laura 6a0 高晴 Controls & Audit Director 内控内审总监 Paris Tong 童振华 Senior EC Marketing Manager 电子商务高级市场经理 Chaoyong Wang Deputy Marketing Director 壬朝勇 市场部副总监 Approved by 批准人 Kabin SU 苏政华 Annie Zhou 周安鸿 Dong Li 李东 China |T Team Leader 中国区 IT 负责人 China CFO 中国区首席财务官 China CEO 中国区首席执行官 文件控制 流程负责人 杨蓉,销售发展部负责人 审阅人 高晴, 内控内审总监 金光食品中国事业部 Page 1of 11
第 2 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 2 of 11 修订历史 日期 修订内容 描述 批准人 15/10/2014 新发布政策 完善检查促销活动的范围 _ 规范。层级及频次; 系统由 NC 娈成 修订政策 中国区管理层 SAP 30/11/2015 30/06/2016 修订政策 更新部分结案资料的规定; 明确结案时间的规定。 中国区管理层 1.补充现代渠道活动结案资料; 2.补充季度促销计划财务审核重点; 3.现代渠道结案时间要求娈更; 4.明确促销案签呈的分类; 5。明确搭赠, 返利比例= 1. TPM 系统上线, 2017年开始促销费用预算 促销提案审批, 结案等流程将通过 TPM 系统进行管控; 2.促销费用科目整合; 3.结案审核责任人娈更; 4.结案资料规范要求变更; 5.增加财务报表预提逻辑; 6。事中检查频率要求娈更。 08/09/2016 修订政策 中国区管理层 21/08/2017 修订政策 中国区管理层 1.细化电商相关促销费的预提。结案要求; a) 电商仓产品领用的流程 b) 电商相关促销费的预提规则。结案时间和结案资料要求 2.细化数字营销类活动结案资料要求; 3.事中检查增加重点门店执行陈列。专卖活动照片要求; 4.监控执行的异常情况定义中新增多人同时拜访同一家门店。 26/06/2020 修订政策 中国区管理层 1.根据促销费用管理由总部行销调整为销售区域主导的变化, 取消总部销售发展部对应审批流; 2.根据架构调整。取消原行销总监等职位的审批流; 3.根据公司渠道调整。取消 H&N 事业部等相关内容; 4.根据电商平台等变化, 修订附件结案资料规范中关于电商结 中国区管理层 案资料的内容; 5.根据促销活动实际操作, 增加现金返利的付款形式; 6.删除原事中检查相关内容及附件, 同时加强结案资料审核时 对于活动执行中相关资料的审核作为补充控制手段。 10/12/2024 修订政策 金光食品中国事业部 Page 2 of 11
第 3 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 3 Of 11 目录 1.目的 2.适用苑围 3.原则 4.促销费用分类 5.操作流程说明 6.促销监控 7.资料保存期限 8.操作流程图 10 9.制度解释及生效 10.附件 金光食品中国事业部 Page 3 of 11
第 4 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 4 of 11 1.目的 为了规范促销费用的管理, 明确职责, 简化流程,使之更加标准化。清晰化,特制定本指引= 2.适用范围 金光集团中国食品事业部。 管理范围: 分销渠逍产生的 T 费用 (渠逍费用) ` C 费用 (消费者推广促销费) _ A 费用 (广告宣传 费) , CM 费用 (市场部管理的推广促销费) 具体分类详见附件 4《促销费用分类》 帮助实现促销 费用从申请预算 提起促销案 到活动执行。费用预提。结案及付款的全流程管理与控制, 同时协助公 司建立严格的费用审批制度,避免造成浪费 3.原则 3.1促销费用月度时间表 3.1.1 TIC 费用 操作项目 标准时间表 季度预算 每季度最后一个月28号之前完成下季度预算 计划 活动开始前提交活动计划 落实 活动结束后的45个自然日内完成 关账 根据 SAP 财务结账时间 页责部门 区域行销 市场部。电商部 区域行锵 营业部所 电商部 区域行销_ 营亚部所。电商部 财务部 3.1.2 A 费用 应按照单个项目在管理例会上汇报或通过邮件提交预算及项目计划,获得批准后方可执行 管理 例会上获批的促销活动可开始执行,但每月底市场部以邮件方式汇总并提交总裁批复。 3.2所有促销活动需遵循预算控制 建立以预算控制为核心, 以促销费用投资收益最大化为导向, 以促销活动事先申请。促销监控及时 执行。其他相关信息及时和准确反馈为保障的促销控制原则和方法 确保所有促销费用支出始终在 可控范围之内= 3.3促销活动先审批再执行 所有促销活动。必须先提交促销案,得到批淮后才可执行, 禁止促销案未批淮就先执行。 3.4促销费用财务核算原则 遵循金光集团中国食品事业部关于促销费核算的有关规定, 对促销活动和促销费用进行正确的分 类。确保信息的标准化和核算内容的准确性; 结合公司具体情况, 依据完整。合法。合规的促销活 动资料及时进行账务核算及相关信息的沟通反馈, 以确保核算信息的淮确与及时; 对不符合要求的 促销费结案申请资料不得进行核算处理,以确保核算信息的真实有效。 4.促销费用分类 详见附件4《促销费用分类》 金光食品中国事业部 Page 4 of 11
第 5 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 5 of 11 5.操作流程说明 5.1 季度及年度预算是 TPM 系统的关键控制 5.1.1 TPM预算: 总部市场部负责将A/CM费用的项目预算上传TPM系统进行审批。 总部销售发展部每季度最后一个月上传下季度T/C类费用预算 (包含电商部预算) 至TPM系统。预 算维度包含部门及渠逍。费用类型 总部或大区, 品牌。月份, 并在TPM系统中完成审批。季度 及年度预算是TPM系统的关键控制节点,后续区域创建的某一促销费用科目的促销案总额不得超 过季度预算中分配给该区域该促销费用科目的预算金额,如超过将无法创建促销案。 5.1.2预算的转移: CIT 类费用间获得额外审批流可在不同渠道内转移预算,根据核决权限表 A2 审批流进行线下审 批。对于各区域间及明细科目间可以预算转移 (如 To2 预算金额调整到「03) 提交转移申请后 系统会自动触发审批流。 5.1.3预算的追加: 预算的追加需在 OA 系统中完成预算追加审批,再在 TPM 中提起预算追加申请,并根据核决权限 表 A2 进行审批。 5.2促销案提交与审批 5.2.1促销案的提交要求 TPM 促销案在活动开始前, 提交完成审批后可执行 = 注意促销案期间,同一促销案不得重复提 交。促销案金额原则上都是未税金额,如是含税金额, 需在促销案中标明 = 对于部分促销活动 (如: 价格折扣) 如需要在活动起始日前七个自然日内备货,或活动结束后八个自然日内补货 享受折扣价格的,必须在促销案内容中注明。 5.2.2促销案审批流 所有促销案需在活动开始前完成审批及释放 TPM 促销案的的大部分审批流已配置在 TPM 系统中 ,但以下4种特殊情况需补充线下审批: A TO3 经销商搭赠,对于个别经销商搭赠政策比区域统一搭赠政策高的情况。需要经过区 总的邮件审批,线下根据公司核决权限表 A2 审批流的要求,取得额外审批后将审批记录上 传 TPM 系统。 B. 40%> (搭赠+返利) / (正常销售+搭赠+返利) 325%肘, SAP 系统将会自动锁住发货 订单, 需要取得 CFO 的线下审批后, 由财务部进行手工放单。 C. 对于超授信额度, 超账期冻结订单的释放。需要线下取得审批 (审批流参照核决权限表 A2,超账期冻结订单的释放)后,由信控人员进行手工放单。 D. 对于发货成品的 TPM (样品领用) ,销售在向订单中心发送订单时,需提供 TPM 审核 完成截图或线下非销售成品领用单和明细。订单中心据此录入订单< 金光食品中国事业部 Page 50f 11
第 6 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 6 Of 11 5.3 促销案释放环节 促销案审批通过后,完成活动释放后, TPM 系统才会真正释放资金池中的资金 5.4促销案发生娈更时需要重新提交 5.4.1促销案金额的娈更: 对于固定金额类促销案 (样品,采购 项目类) 结案金额超过原促销案预计金额肘 , TPM 系统 自动锁住结案。需增补超出部分的促销计划并审批; 增补计划审批需要提供原促销案审批的相关 资料作为附件,同时邮件申报经 CEO 批复后可增补计划 (原计划+补入计划超 3万元的需补此邮 件 ) 对于规则类促销案 (规则返利。随单搭赠随单折扣) 系统根据销量自动计算活动费用,因此 不会出现超费率的情况 5.4.2促销案其他要素的娈更: TPM 促销案一旦审批通过后,无法修改, 因此当活动目的。活动肘间。活动对象。活动方式。活 动预计销量。活动预计费率比等任何要素发生娈更时 ,必须关闭或结案该促销案后, 重新提交促 销案。 5.5促销案的执行要求 5.5.1活动执行前需通知所有经销商,配送商。二批商和终端客户 营业所开展促销活动前,必须向参与活动的所有经销商和负责终端费用发放的所有客户 (包括: 配送商或二批商等) 送达公司促销信息= 如发现违规未传达公司促销活动信息的情况, 一经核 实, 将根据公司《员工于册》中相关规定对相关责任人给予处罚 = 5.5.2产品领用流程 对于领用产成品进行促销,领用前请参照核决权限表 A2 完成审批; 领用时需要提供经审批后的 TPM 促销案作为附件,无需再次审批。领用产成品进行促销请填写附件 2《产成品原材料领用 表》 请填写成本中心以及勾选所属费用类型 (C 或 CM) 区域领用产成品由区域行销汇总后填 写附件 2《产成品原材料领用表》 发给仓储物流部进行发货 5.5.3陈列协议规范 对于陈列类活动, 需签订陈列协议, 可以使用直供客户。经销商的陈列协议模板, 如直供客户 经销商未指定陈列协议模板, 则使用我司附件 3《陈列协议模板》 如使用直供客户。经销商陈列 协议模板的,至少应该包括以下几个要素: 参与陈列活动门店清单。陈列方式 (TG/端架1特殊货 架) `陈列产品名称,陈列期间。陈列费用。支付方式。我方对于陈列活动检查的权力以及对方 违反陈列协议的补偿条款。陈列协议需经销商1直供客户盖章确认。 5.6促销案的结案规定 5.6.1需要提交结案的促销分类: 活动执行完毕,由销售部或市场部提交结案。 金光食品中国事业部 Page 6 of 11
第 7 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 7 of 11 A 通过 TPM 结案的促销分类: 返利规则类 项目类促销案。样品类 (除报样。部门领用样品外) 业务部门需在 TPM 系统中 提交结案申请。 目前样品类 (除报样外)线下结案,在活动执行完毕后, 销售需将附件 6 《活动执行表》经营业所所长确认邮件及《活动执行表》的电子档以邮件形式发送给工厂财 务。 B. 通过 SAP 结案的促销分类: 对于采购类促销案, 分为无实物的采购类促销案和有实物的采购类促销案。 a) 无实物的采购类促销案, 包括笫三方服务等 第三方服务: @总部销售发展部在 SAP 系统中确认收货, 并将结案资料提供给工厂财务部审 核 (代替 TPM 结案) 工厂财务部审核通过后即计入促销费用 @市场部在 SAP 系统中确 认收货, 并将结案资料提供给总部财务部审核, 总部财务部审核通过后即计入促销费用。 b) 有实物的采购类促销案, 包括促销品 C01 代码卡卡片和 C02 即开卡卡片等 促销品: 确认收货肘 TPM 系统己经消耗预算,无论实物有没有用于促销活动,预算已经被占 用。 CO1 代码卡卡片和 C02 即开卡卡片: 属于采购类促销案,在采购的当肘, 该笔费用己经发生 并且不能退货 因此 TPM 系统直接以采购卡片的费用计入促销费用,而财务报表中,卡片采 购成本将计入生产成本, 最终实现销售后再结转对应的产品成本,管理报表中再将此部分成 本调整至促销费核算。销售部将采购卡片预算发给运营部,运营部据此计算出实际需要的采 购量,销售部根据运营部门计算出的采购量在 TPM 系统中建立促销案,由于卡片下订单至收 货时闻约15天。销售部门需至少15 个工作日完成审批采购卡片促销案。 5.6.2无需提交结案的促销分类: A 随单搭赠类: T03 经销商搭赠属于随单搭赠类促销案, TPM 系统自动根据搭赠条件计算需搭赠的货品生成 并发送 SAP 订单, TPM 系统中无需再提交结案。 B 随单折扣类: TO8 折扣费中,现代渠道苴销客户的折扣费属于随单折扣类促销案。 苴接修改促销价格,发 货订单价格按照促销价格 TPM 系统中无需再提交结案。 C. 样品类 (报样费) COG 产品领用中,分为派样试吃活动和报样活动。 报样活动指领取少量产品给经销商或商超 进行试样,报样活动 TPM 系统中无需再提交结案。 5.6.3促销案结案资料规范 ATICICM 类费用结案资料规范参考附件 1《结案资料规范》 A. 涉及陈列类促销活动需提供的资料: 行销部门需要提供所有终端的名称, 地址。联系方式, 以便进行检查; 结案资料要求提供照 片的情况, 需提供从 SFA 系统中导出的照片 (系统导出的照片应带有门店名称。拍照肘闻, 金光食品中国事业部 Page 7 0f 11
第 8 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 8 of 11 拜访人` GPS 定位坐标的水印) 传统渠道要求 SFA 覆盖的促销活动门店 100%提供照片 现代渠道中, HyperlSuper 类门店要求 SFA 覆盖的促销活动门店 100%提供照片; CVS 门店 需提供 SFA 覆盖且在活动期间拜访路线安排拜访的门店清单并作为附件上传 TPM 系统进行 结案,清单上的门店需 100%提供照片 (如无法提供 SFA 照片需事前邮件报备至区总说明 原因。并提供水印照片 ) B. 数字营销活动结案需提供资料: 所有营销服务商需向笫三方采买媒体资源。广告位, KOL, 视频等资源的,合同及发票均不得 以保密协议代替,付款均应遵循背靠背原则 (除非双方在合同中有特殊约定) a) 双微运作: 经双方确认的 KPI KPI 达成报告 (如微信后台增粉数据 (可以看出初始粉 丝量。截止目前粉丝量) 微博增粉数据页面截图, 市场部每月对每篇发帖的阅读量及增粉 数的确认, 具体 KPI 以合同约定为准) = 双微所有账号的结案资料均需提供; b) 媒体资源类: CPM 类的需要提供媒体采买合同。发票等能证明确实为金光采购媒体资源 的凭证; KPI 达成报告 (如投放量达成-一外部笫三方监播报告 _ 千人曝光量达到了预定 量。具体 KPI 以合同约定为准) 结案报告 投播的截图, CPD 类的需要提供合同。发票 链接及截图; C) KOL: 与 KOL 签订的合同 KPI 达成报告, (如: 互动量(转赞评)合计数 KPI 要求 达到的阅读1曝光量百分比的, 曝光量需要提供笫三方证明文件, 直播类带货完成数,为完成 推广而与第三方签订的合同或转账记录或发票, 具体 KPI 以合同约定为准) d) 视频制作: 外包给第三方的,提供与笫三方的合同 向第三方转账记录以及笫三方开具 的发票, 视频链接; e) 直播活动: 需明确渠道。发布账号。标题。入店人数,主播粉丝数的完整统计,提供主 播的二维码。图文视频需要提供链接。 工厂财务部需对行销部门提供的陈列照片进行保存并 备份; 总部财务部对电商。市场部提供的粉丝量。图文视频链接进行抽检。 5.6.4结案金额的特殊规定 对于陈列。主题促销。驻点促销。派样试吃等活动: A. 原促销案中列明每家计划金额的,如实际执行中减少参与门店数; 结案肘必须在每家原 计划金额范围内, 总计划金额扣除未参与门店的计划金额; B. 原促销案中未列明每家计划金额的,如实际执行中减少参与门店数, 结案肘必须按比例 减少结案金额, 如原计划是一万元十家店的活动,最终实施八家店,最终结算以八千元为 限,若超过比例金额限额但未超原计划金额的, 邮件申报经区总批复后可增补计划,再进行 结案。 5.6.5促销案结案时间要求 传统渠道需在促销活动结束后的 45 个自然日内完成提交结案以及销售部内部审核, 同时保证原始 资料寄至工厂财务部; 现代渠道直营客户需在促销活动结束后的 GO 个自然日内完成提交结案以及 销售部内部审核, 同肘保证原始资料寄至工厂财务部. 工厂财务部在收到结案原始单据 15个工作日内, 完成结案资料的财务审核。 金光食品中国事业部 Page 8 0f 11
第 9 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 9 of 11 以上的结案时间不包括即开卡兑换, 主题促销赠晶, POSM 制作的结案。 即开卡每月按照实际收到的结算, 奖卡印刷兑换截止日后 150 个自然日内完成奖卡的清点及行销 在 TPM 中的审批。财务部在收到结案原始单据 15 个工作日内, 完成结案资料的财务审核。 主题促销赠品, POSM 制作的结案最长不超过30天。 电商渠道需在促销活动结束后的 45 个自然日内完成提交结案以及销售部内部审核, 同时保证原始 资料提交给总部财务部。财务部在收到结案原始单据 15工作日内, 完成结案资料的财务审核 = A 费用的结案肘间, 以合同约定的结算周期要求为谁。 如出现无法在规定肘间内结案的情况,按核决权限表规定获得额外特别审批才能予以结案,在 OA 申请延期结案肘,需在延期结案明细表中填写 TPM 流水号及结案标识 5.7促销案的财务支付原则 财务支付的方式分为付现和货补。现金付款,银行转账以及各种票据付款。账扣均属于付现方式 付现支付方式通过 OA 请款,若己经在 TPM 系统提交了结案并经过财务审批,在提交 OA 请款时可 不用再重复上传结案资料,但需要注明 TPM 结案号, 描述付款主要内容。填写开支单位。收款人及 银行账号等信息; 超过 10 万的 OA 请款,需要在 OA 中附上相关结案资料。货补落实到经销商层 面。货补体现在经销商后续进货的销售订单上。不允许零用金报销的形式来支付任何形式的促销费 用。促销费用的兑付方式见附件4《促销费用分类》 5.8结案资料存档要求 所有需要结案的促销案纸质结案资料 (照片除外) 需邮寄至 RHQ 财务部存档,结案资料要求详见附 件1《结案资料规范》 6.促销监控 6.1监控执行 结案照片检查: 以 SFA 后台照片为准。检查如涉及活动照片需从 SFA 或线下收集照片 (需备案) 重点门店执行的陈列。专卖还需提供活动首周及活动末周 SFA 照片各一张。 结案资料检查: 在收到己完成业务部门内部审批的结案申请且收到结案原始资料之后 15 个工作日 内,财务需完成结案资料的检查; 检查结果需要与当期结案信息匹配 TPM 报表检查: 总部行销需每月笫一个工作周从 TPM 系统中导出上个月的"ROI 报表" ,对于超费率 部分需作解释, 并发送给财务部。 检查内容请参照附件 1《结案资料规范》 7.资料保存期限 资料提供部门: 营业部所 文档类型 保管期限 文档原件保管部门 结案资料类 5年 财务部 金光食品中国事业部 Page 9 of 11
第 10 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 10 of 11 8.操作流程图 促销活动管理流程 流程图 负责部门 流程描述 表单 开始 提交促销费用预算 总部销售发展部 &市场部 对促销费用预算 进行审批 不通过 预算审批 审批权限人 发起促销提案并 经过权限人审批 促销活动提案与审批 销售部&市场部 核决权限人 释放促销案并完 成活动执行 促销活动释放与执行 销售部&市场部 核决权限人 总部销售发展部 每月提供促销费 用数据与财务部 核,财务部根据 双方确认的数据 进行记账 促销活动费用预提 总部销售发展部& 市场部&财务部 提交结案申 请,并将结案 资料寄送至财 务部 销售部&市场部 结案资料 结案审核 及审批 通过 沟通处理不合 格促销案 系统根据活动 规则计算搭 赠 折扣金额 进入标准采购 流程 财务支付 系统自动发送 订单 在 SAP 系统 中收货确认 原始结案资料 存档 财务审核并支 付 原始纸质 结案资料 结束 金光食品中国事业部 Page 10 of 11
第 11 页¶
Sinarmas agrbusiness and food SOP 编号 DSHFOD TMK SOP 001 发行日期 10/1212024 发起人 TMK 编撰人 BPC 促销活动管理指引 生效日期 10/12/2024 部门 TIK 版本 7.1 页数 11 of 11 9.制度解释及生效 9.1 本制度依据公司相关管理流程制定,如因流程制度'发生娈更导致差异的, 以总部市场部。总部销 售发展部。电商部。总部财务部联合解释为准。 9.2 本制度中涉及到的任何审批流以公司最新核决权限表 A2 为I。 9.3 本文件自颁布之日起生效。员工需严格遵守公司制度流程的要求, 否则将根据公司《员工于册》 中相关规定予以处分= 10.附件 附件1结案资料规范 附件2产成品原材料领用表 附件3陈列协议模板 附件 4 促销费用分类 附件5财务报表预提取数逻辑 附件6活动执行表 金光食品中国事业部 Page 11 of 11
🔗 关联笔记¶
| 笔记 | 说明 |
|---|---|
| TPM 纷享销客蓝图 | TPM 7大活动类型+A2审批+三段式结案 |
| TPM FI 接口 | 促销费用预提/核销凭证 |
| 三域关联矩阵 | 流程4：✅ TPM↔SOP一致 |