跳转至

金光集团中国食品事业部核决权限表 A2 (Detailed Authority Matrix)

Source: doc_f66469d29336_DSH-FOD-BPC-CP-001 金光集团中国食品事业部核决权限表A2.xlsx Auto-converted from Excel (16 sheets, merged cells resolved)

Approval sheet

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator Date Appr_7 Appr_8 Appr_9 Appr_10 Appr_11 Approval Method
Prepared by: Laura Gao Head of Controls and Audit
Approved by: Tom Wang China CFO
Approved by: Dong Li China CEO

A2.1 General matters计划及一般性事务

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 财务经理 Finance manager 区域财务负责人 Head of Regional Finance 厂长 Plant mgr. 区域销售最高负责人 Head of sales region 中国区企业事务及公共关系副总裁 VP - CA & PR 品保经理 QA/QC Manager 运营总监 Operation Director 法务部负责人 Head of Legal 内控内审负责人 Head of Controls and Audit 部门负责人 Department Head 财务经理 Finance mgr. CFO CEO DS CFO DS COO Deputy Group CFO Exec. Director Group CFO Approval Method
A2.1.1 公司信息发布 Company Internal Press Release 集团及公司内部信息发布 Group Info./BU Info./HR Info. 相关部门经理及以上 Corresponding responsible mgr. √ √ √ 线下
A2.1.2 政策，流程，标准作业规范发布及发文 BU Policies, procedures, work instruction 集团及中国层面政策流程发布 GAR - China Agri & Food 相关部门经理及以上 Corresponding responsible mgr. √ √ √ √ 线上
A2.1.2 政策，流程，标准作业规范发布及发文 BU Policies, procedures, work instruction 单一部门层面 Individual department SOP 相关部门经理及以上 Corresponding responsible mgr. √ 线上
A2.1.3 企业形象、社会责任 Corporate social responsibility 网站建设；Logo应用；企业纪录片、企业形象相关物制作；慈善捐赠、赞助活动 e.g. Company Website, Logo App, donation to charity etc. ≥0 企业事务部 CA & PR √ √ √ 线上
A2.1.4 政府、行业协会、媒体等公关合作项目及费用 Government affair, industry association, media affair 公共关系及社会事务费用 Public Relationship & Social Affair ≥0 申请部门 Functional department √ √ √ √ (≥10) √ (≥10) 线上
A2.1.5 危机事件 Crisis Management: 涉及支出 Extraordinary spend ≥0 发起危机管理事件的部门人员 Corresponding department of the crisis occurred √（工厂) √（Plant） √（工厂) √（Plant） √（工厂) √（Plant） √（销售) √（Sales region） √ √ √ (≥10) 线上
A2.1.5 危机事件 Crisis Management: 危机事件相关声明，新闻通稿等 Statements, press release etc. 企业事务部 CA & PR √ √ √ √ 线上
A2.1.6 产品撤回 Product withdraw 质量原因 Safety/quality issue ≥0 品保经理 QA/QC mgr. √ √ √ √ √ √（品研） √（QC & R&D） √ √ 线上
A2.1.7 公司设立/注销/合并/分立/永久性停业 Setting up or closing of companies / merge / spin-off / permanent shut-down 发起部门负责人 Initiated department head √ √ √ √（分公司和法人公司） √（Legal entity and sub-branch） √（分公司和法人公司） √（Legal entity and sub-branch） √（分公司和法人公司） √（Legal entity and sub-branch） √（法人公司） √（Legal entity） √（法人公司） √（Legal entity） 线下

A2.2 Market & Strategy 市场与战略

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 品研总监 QC & R&D Director 市场部负责人 Head of Marketing 销售发展部负责人 Head of sales development 申请部门负责人&预算负责人 Functional head & budget holder 运营总监 Operation Director 采购总监 Procurement Director 法务经理 Legal mgr. 法务部负责人 Head of Legal 内控内审负责人 Head of Controls and Audit CFO CEO DS Credit Manager DS CFO DS COO Approval Method
A2.2.1 商业计划 Commercial Scheme 新产品开发上市/产品革新 (N1) New product launch or re-launch ≥0 产品经理 Brand mgr. √ √ √ √ √ √ 商业计划报备 （单品牌未来12个月投资＞1000） Investment >1mln in next 12 mths 商业计划报备 （单品牌未来12个月投资＞1000） Investment >1mln in next 12 mths 线上
A2.2.1 商业计划 Commercial Scheme 现有产品更改包装/规格 Product renovation - Change of packaging or specification on existing product (plan & expenditure) 产品经理 Brand mgr. √ √ √ √ √ 线下
A2.2.1 商业计划 Commercial Scheme 新渠道/新战略合作伙伴开发计划 New channel/strategic partner development ≥0 申请部门 Functional department √ √ √ 商业计划报备 （单品牌未来12个月投资＞1000） Investment >1mln in next 12 mths 商业计划报备 （单品牌未来12个月投资＞1000） Investment >1mln in next 12 mths 线下
A2.2.1 商业计划 Commercial Scheme 现有产品下市或市场或战略需要撤回产品 Delisting of products / product retrieve ≥0 产品经理 Brand mgr. √ √ √ √ √ 线下
A2.2.2 战略合作 Strategic Partnership 新战略合作伙伴资质审批/战略合作协议 Qualification of strategic partner / Strategic partner agreement N/A 申请部门 Functional department √ √（采购相关） √（Procurement related） √ √ √ √ √（每年审批一次预付条款） √（Credit limit annual review） 线下
A2.2.3 销售定价 Sales Listing Price 涉及整个BU产品销售价格，如年度价格变更） Annual Pricing maintenance and update ≥0 市场部/电商部 Marketing / E-commerce √（除电商代工专供） √（Except for e-commerce OEM） √ √ √ 线上

Notes

  • N1: 新产品的说明：已有产品开发新口味或对已有产品进行规格调整而不替代现有产品的不属于此范围
  • N1: Change of flavor or change of specification (e.g. from 24grams to 26g) and not replacing existing products are not defined as new product

A2.3Trade Promotion Management

序号 Code 分类 Item 项目 Sub-item 费用分类 Expense type 申请单位 Initiated unit 是否在预算内 Budget Control Amount (RMB'000) Initiator 营业部经理 Sales unit mgr 区域行销经理 Regional trade marketing mgr. 财务经理 Finance mgr. 区域销售最高负责人 Head of sales region 电商负责人 Head of E-commerce 总部行销经理 Headquarter trade marketing mgr. 市场部负责人 Head of Marketing 销售发展部负责人 Head of sales development 销售会计 Sales accountant 财务分析经理 FP&A mgr. 财务经理 Finance mgr. CFO CEO DS CFO DS COO Approval Method
A2.3.1 销管 Sales operation 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval T01 总部 HQ N/A >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √ 线下
A2.3.1 销管 Sales operation 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) T01 总部 HQ 预算内 Within budget >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √ √ 线上
A2.3.1 销管 Sales operation 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) T01 总部 HQ 预算内 Within budget >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √（≥30） 线上
A2.3.1 销管 Sales operation 结案（N1) Settlement (N1) T01 总部 HQ 计划内 Within plan >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.2 行销 Trade Marketing -traditional 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval C/T 区域 Sales region N/A >0 行销经理 trade marketing mgr. √ √ √ √ 线下
A2.3.2 行销 Trade Marketing -traditional 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) C/T 总部 HQ 预算内 Within budget >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √ √ 线上
A2.3.2 行销 Trade Marketing -traditional 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) C/T 区域 Sales region 预算内 Within budget >0 销售主任/区域行销经理/总部行销经理 Regional sales supervisor / Regional TM mgr. or HQ TM mgr. √（营业所细案） √（Individual plan） √（营业所细案） √（Individual plan） √ √（≥20） √（≥20） √（≥30） 线上
A2.3.2 行销 Trade Marketing -traditional 结案（N1) Settlement (N1) C/T 区域 Sales region 计划内 Within plan >0 销售主任/区域行销经理/总部行销经理 Regional sales supervisor / Regional TM mgr. or HQ TM mgr. √（营业所细案） √（Individual plan） √（营业所细案） √（Individual plan） √ √ √（≥20） √（≥20） √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.3 现代渠道 Modern trade marketing 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval 现代 Modern 区域 Sales region N/A >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √ 线下
A2.3.3 现代渠道 Modern trade marketing 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) C/T 总部 RHQ 预算内 Within budget >0 总部行销经理 HQ trade marketing mgr. √ √ √ √ 线上
A2.3.3 现代渠道 Modern trade marketing 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) C/T 区域 Sales region 预算内 Within budget >0 销售主任/区域行销经理/总部行销经理 Regional sales supervisor / Regional TM mgr. or HQ TM mgr. √ √ √ √（≥20） √（≥20） √（≥30） 线上
A2.3.3 现代渠道 Modern trade marketing 结案（Note 1) Settlement C/T 区域 Sales region 计划内 Within plan >0 销售主任/区域行销经理/总部行销经理 Regional sales supervisor / Regional TM mgr. or HQ TM mgr. √ √ √ √ √（≥20） √（≥20） √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.4 电商 E-commence 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval C/T 总部 HQ N/A >0 总部行销经理（代电商行销经理操作） HQ TM mgr. (Operate on behalf of E-commence mgr.) √ √ √ √ 线下
A2.3.4 电商 E-commence 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) C/T 总部 HQ 预算内 Within budget >0 总部行销经理（代电商行销经理操作） HQ TM mgr. (Operate on behalf of E-commence mgr.) √ √ √ √ √ 线上
A2.3.4 电商 E-commence 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) C/T 总部 HQ N/A >0 电商行销经理 E-commence mgr. √ √（≥20） √（≥30） 线上
A2.3.4 电商 E-commence 结案（N1) Settlement (N1) C/T 总部 HQ N/A >0 电商行销经理 E-commence mgr. √ √（≥20） √ √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.5 市场 Marketing 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval A/CM 总部 HQ N/A >0 市场经理 Brand mgr. √ √ √ 线下
A2.3.5 市场 Marketing 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) A/CM 总部 HQ N/A >0 市场经理 Brand mgr. √ √ √ √ 线上
A2.3.5 市场 Marketing 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) A/CM 总部 HQ 预算内 Within budget >0 市场经理 Brand mgr. √ √（≥30） 线上
A2.3.5 市场 Marketing 结案 Settlement A/CM 总部 HQ 计划内 Within plan >0 市场经理 Brand mgr. √ √ √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.6 电商 E-commence 预算（含预算外或预算变更） Promotion fund budget approval (incl. out of budget or change to budget post-approval A/CM 总部 HQ N/A >0 总部行销经理（代电商行销经理操作） HQ TM mgr. (Operate on behalf of E-commence mgr.) √ √ √ 线下
A2.3.6 电商 E-commence 季度/月度资金释放（含变更） Quarterly / monthly fund release ( incl. change to fund post-approval) A/CM 总部 HQ N/A >0 总部行销经理（代电商行销经理操作） HQ TM mgr. (Operate on behalf of E-commence mgr.) √ √ √ √ 线上
A2.3.6 电商 E-commence 计划单（含计划单变更） Individual plan (incl. change to the plan post-approval) A/CM 总部 HQ 预算内 Within budget >0 电商行销经理 E-commence mgr. √ √（≥30） 线上
A2.3.6 电商 E-commence 结案 Settlement A/CM 总部 HQ 计划内 Within plan >0 电商行销经理 E-commence mgr. √ √ √（≥50） √（≥50） 线上
A2.3.7 产品领用（促销用）计划单 Promotional products 销售团队 Sales team C/T 总部/区域 HQ / Sales region 预算内 Within budget >0 区域/总部行销经理 Regional or HQ trade marketing mgr. √ √ √（≥5） √（≥5） 线上
A2.3.7 产品领用（促销用）计划单 Promotional products 市场团队 Marketing team CM 总部 HQ 预算内 Within budget >0 市场经理 Brand mgr. √ √ √（≥5） √（≥5） 线下
A2.3.8 临期品处理计划单（N4) Expiring products: promotional give away or exchanges 销售团队 Sales team C/T 总部/区域 HQ / Sales region 预算内 Within budget >0 区域行销经理 Regional TM mgr. √（传统/现代渠道） √（Traditional or modern trade channel） √(电商渠道） E-commence channel √ √（≥30） √（≥30） ≥100 通知 Notify ≥100 通知 Notify 线下审批记录上传TPM（线下审批记录包括处置的方式，折扣比例，预计的损失以及报备DS的邮件。） Upload offline approval to TPM
A2.3.9 其他 Others 搭赠规则更改 Change to incentive product plan C/T 区域 Sales region >0 销售主任/区域行销经理 Regional sales supervisor / Regional TM mgr. √ √ 线下审批记录上传TPM Upload offline approval to TPM
A2.3.9 其他 Others 预算转移 （N2) Fund transfer from one channel to another 以上所有费用 all types of expense 总部 HQ 预算内 Within budget >0 总部销售相关人员 HQ sales team √（电商渠道） √（E-commence channel） √（市场部相关） √（Marketing related） √（除市场部费用） √（exclusive of marketing expense） √ √（≥50或跨部门） √（≥50或跨部门） 线上
A2.3.10 订单放行 Release of sales orders put on hold 40%≥（搭赠+返利）/(正常销售+搭赠+返利）≥25% Extraordinary order - over proportion rebates（N5） C/T 总部/区域 HQ / Sales region >0 销管人员 Sales operation staff √ √ √（总部） SAP SD模块 SD module of SAP
A2.3.11 促销活动调价 Promotional discount 归属促销费用，如特定客户、特定期间、特定产品售价调整 Special discount to specific client, product T08 区域 Sales region 预算内 Within budget >0 区域/电商销售人员 Regional/E-commence sales staff √（传统/现代渠道） √（Traditional or modern trade channel） √(仅电商代工专供） E-commerce OEM √(除电商代工专供） Except for e-commerce OEM √ √ 线上
A2.3.12 超期结案 Promotion exp. settlement overdue 在原有结案审批流基础上额外添加 Additional approval required for the settlement C/T 总部/区域 HQ / Sales region >0 行销人员 Trade marketing staff √ √ √ 线下先报备 Pre approval in OA
N1： 无需结案的促销分类参照《DSH-FOD-TMK-SOP-001 促销活动管理指引》
N1： For promotional classifications that do not require case closure, refer to the guidance in DSH-FOD-TMK-SOP-001 Promotion Activity Management SOP
N2： 促销科目之间预算转移、区域之间预算转移等
N2： Promotion fund transfer from one expense type to another or from one region to another is required approvals per this flow
N3： 促销、广告费用通过TPM系统进行预算控制，活动提案应通过TPM进行申请，且经过审批后才可以执行。其他审批方式不能替代TPM的审批记录。
N3： The promotion expense budgetary control is through the trade promotion management system. Please ensure relevant plans are recorded through the system and obtain appropriate approvals before execution.
N4： 1. TPM中临期品计划单（A2.3.7）适用以下情况
N4： 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including 1. To sell / dispose product nearing its expiration date, including
N5： 若搭赠及返利比例处于 25%（含）至 40%（含）区间时，需取得 CFO 线下审批后，由财务部执行手工放单；
N5： If the promotional giveaway and rebate ratio falls between 25% (inclusive) and 40% (inclusive), the Finance Department shall execute manual order placement only after obtaining offline approval from the CFO.

A2.3 Sales operations 销售管理

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 区域销管经理 Sales operation mgr 财务经理 Finance mgr. 厂长 Plant GM 区域销售最高负责人 Head of sales region 品保经理 QA/QC Manager 运营总监 Operation Director 品研总监 QC & R&D Director 市场部负责人 Head of Marketing 电商负责人 Head of E-commerce 销售发展部负责人 Head of sales development 法务经理 Legal mgr. 法务部负责人 Head of Legal 财务经理 Finance mgr. CFO CEO 印章保管人 Company Seal Custodian DS Credit Manager DS CFO DS COO Approval Method
A2.3.13 客户管理 Customer management 开户、闭户、客户信息变更 Customer Master Data - open / close / modify 营业部经理/电商渠道负责人 Sales unit Mgr / E-commence Mgr √ √（非电商渠道） √（Non e-commence) √（电商） √（E-commence） √ √ √ √（如有信用额度，闭户不适用） √（Credit limit for new customers or annual review of the limit） 线上
A2.3.13 客户管理 Customer management 临时或年度信用额度审查 Temporary or annual credit line review 销售经理/代表 Sales Mgr or designate √ √ √ √ 线上
A2.3.13 客户管理 Customer management 客户之间非现金返利、促销费用转让 Rebates / promotion expense to transfer to successor 营业部经理 Sales unit mgr √ √（非电商渠道） √（Non e-commence) √（电商） √（E-commence） √(≥5） √ √（闭户2年以上或金额≥10） √（Customer account closed more than 2-year or rebates amount over 10K） 线下
A2.3.14 冻结销售订单的释放 Release locked sales order 超授信额度、超账期的审批（一次性） for over credit limit, over receivable terms sales order (one-time) ＞0 销售主任/电商渠道负责人 Sales supervisor / e-commence mgr √（非电商渠道） √（Non e-commence) √（电商） √（E-commence） √ √ √ √ 线下
A2.3.15 消费者/客户投诉处理 Consumer/customer complaint handling - compensation 投诉处理-质量问题赔偿 （自有工厂/代工厂/进口产品） Quality issues 客诉赔付标准范围内 Within standard policy 销售/工厂品保经理/电商经理 Sales representative / plant QC mgr/ e-commence mgr √（工厂） √（Plant） √（自产产品） √ (Self produced-product) √（非电商渠道） √（Non e-commence) √ √（市场部代工产品 √ (OEM product) √（电商部代工产品） √ (OEM product) 线上
A2.3.15 消费者/客户投诉处理 Consumer/customer complaint handling - compensation 客诉赔付标准＜X＜2 Out of standard policy but below 2K 销售/工厂品保经理/电商经理 Sales representative / plant QC mgr/ e-commence mgr X＜2 √（工厂） √（Plant） √（自产产品） √ (Self produced-product) √（非电商渠道） √（Non e-commence) √ √ √ √（市场部代工产品 √ (OEM product) √（电商部代工产品） √ (OEM product) 线上
A2.3.15 消费者/客户投诉处理 Consumer/customer complaint handling - compensation X≥2且超出赔付标准 Over standard policy and over 2K 销售/工厂品保经理/电商经理 Sales representative / plant QC mgr/ e-commence mgr X≥2且超出赔付标准 √（工厂） √（Plant） √（自产产品） √ (Self produced-product) √（非电商渠道） √（Non e-commence) √ √ √ √（市场部代工产品 √ (OEM product) √（电商部代工产品） √ (OEM product) √ √ √≥50 √≥500 线上
A2.3.15 消费者/客户投诉处理 Consumer/customer complaint handling - compensation 消费者&客户投诉处理 （非质量问题或责任界定不清客诉）赔偿 Non quality issues X＜2 销售/工厂品保经理/电商经理 Sales representative / plant QC mgr/ e-commence mgr √（工厂） √（Plant） √（非电商渠道） √（Non e-commence） √ √（电商渠道） √（E-commence channel） √（总部） √（HQ） 线上
A2.3.15 消费者/客户投诉处理 Consumer/customer complaint handling - compensation X≥2 销售/工厂品保经理/电商经理 Sales representative / plant QC mgr/ e-commence mgr √（工厂） √（Plant） √（非电商渠道） √（Non e-commence） √ √（电商渠道） √（E-commence channel） √（总部） √（HQ） √ √ √≥50 √≥500 线上
A2.3.16 销售合同 Sales contract 标准经销商年度合同签署 Standard Annual Contract with Distributor ≥0 销管运作经理 Sales operation mgr. √ √ OA签呈流转 Kube Notification √ 线上
A2.3.16 销售合同 Sales contract 标准经销商合同变更/非标经销商年度合同签署（一个客户签订一个合同）/补充条款、协议、报价单 Modify on standard contract / non-standard contract / change to contract post/quotation-signoff ≥0 营业部经理/电商渠道负责人 Sales unit mgr / E-commence mgr, √（非电商渠道） √（Non e-commence） √（电商渠道） √（E-commence channel） √ √ √ √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification √ 线上
A2.3.16 销售合同 Sales contract 代工销售合同及保密协议等相关文件签署 OEM sales contract and the confidentiality agreement ≥0 市场部Marketing √ √ √ √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.3.17 非常规业务 Extraordinary transactions 退换货（N1） Sales returns / exchange product (N1) ≥0 营业部经理/电商渠道负责人 Sales unit mgr / E-commence mgr. √ √ √（电商渠道） √（E-commence channel） √≥2 √ √≥2 √ ≥10 √≥50（退货） √≥50（Product returns） √≥500（退货） √≥500（Product returns） 线下
A2.3.18 员工内买特殊价格的维护 Maintenance of special prices for internal staff sales ≥0 市场部Marketing √ √ √ 线下

Notes

  • N1: 退换货金额是指存货的销售金额，并非指出厂价
  • N1: Return amount is calculated on listing price rather than factory price

A2.4 Procurement 采购

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 部门 负责人 Line manager 财务经理 Finance manager 区域财务负责人 Head of Regional Finance 厂长 Plant manager 区域销售最高负责人 Head of sales region 采购品类负责人 Procurement category mgr 采购总监 Procurement Director 品研总监 QC & R&D Director 电商负责人 Head of E-commerce 项目开发总监 Project development Director 运营部设备经理 Equipment Mgr 运营总监 Operation Director 请购部门负责人&预算负责人 Functional head & budget holder 法务经理 Legal Manager 法务部负责人 Head of Legal 行政经理 Administration Manager 生管计划负责人 HQ production & planning head 内控内审负责人 Head of Controls and Audit 财务经理 Finance Manager CFO CEO 印章保管人 Company Seal Custodian DS Credit Manager DS CPO DS CFO DS COO Exec. Director Approval Method
A 2.4.1 采购申请 Purchase Requisition 自有工厂直接采购 & 电商外仓调拨库存 PR for direct materials & product transfer from plant to external warehouse ≥0 计划员 Plant production planner √ 线上
A 2.4.1 采购申请 Purchase Requisition 进口产品PR Import product PR 代工产品PR OEM product PR ≥0 计划员 Plant production planner √SAP（代工产品） √SAP（PR for OEM products） √SAP（进口产品） √SAP（PR for import products） 线上
A 2.4.1 采购申请 Purchase Requisition 间接采购（N1） PR for indirect materials, OPEX (N1) 0＜X＜100 申请部门责任人 Requistioner √（工厂) √（Plant） √（工厂) √（Plant） √（销售） √（Sales region） √（跟踪号 FOOD030 — SAP PR 审批策略中 Tracking Number 字段值，用于路由间接采购审批路径） √ √（总部） √（HQ） 线上
A 2.4.1 采购申请 Purchase Requisition ≥100 申请部门责任人 Requistioner √（工厂) √（Plant） √（工厂) √（Plant） √（销售） √（Sales region） √（跟踪号FOOD030） √（Tracking number FOOD030） √ √（总部） √（HQ） √ √ 线上
A 2.4.2 供应商管理 Supplier Management 供应商创建&供应商解冻 Supplier qualification / Unfreeze supplier N/A 采购部 Procurement √（单个工厂） √（集团采购供应商非总部间接） Multiple plants √ √（直接采购） √（Direct purchases） √（间接） √（Indirect） √（总部间接） √（HQ indirect） 线上
A 2.4.2 供应商管理 Supplier Management 供应商扩展 Extend approved supplier for other plants to use N/A 采购部 Procurement √（单个工厂） Single plant √（集团采购供应商非总部间接） Multiple plants √ √（直接采购） √（Direct purchases） √（总部间接） √（HQ indirect） 线上
A 2.4.2 供应商管理 Supplier Management 供应商变更 Supplier master data change N/A 采购部 Procurement √（单个工厂） Single plant √（集团采购供应商非总部间接） Multiple plants √ √ √（总部间接） √（HQ indirect） 线上
A 2.4.2 供应商管理 Supplier Management 供应商取消资格/冻结 Supplier termination / freeze N/A 采购部 Procurement √ √ √（直接采购） √（Direct purchases） √ √ √ √ 线上
A 2.4.3 邀请供应商名单审批 Supplier invitation list for tender 直接&间接采购 Direct & indirect purchases 10K<X<100K 并且单一工厂，单一销售区域采购 10K<X<100K and for single plant / single sales region 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Single plant） √（单一区域） √（Sale region） √ √（原物料范畴：A、B类，分类依据 N3） √（Class A and Class B raw materials, refer to N3） 线上
A 2.4.3 邀请供应商名单审批 Supplier invitation list for tender 1) X>0 RHQ或多工厂。多区域采购 2) X≥100 单一工厂或单一区域采购 1） X>0 or RHQ or multiple plants / multiple sales regions 2） X≥100 for single plant / single sales region 采购部 Procurement X>0 √（单一工厂） √（Single plant） √（单一区域） √（Sale region） √ √≥500 （直接物料） （Direct Raw Material） √（原物料范畴：A、B类） √（Class A and Class B raw materials） √≥500 （直接物料） （Direct Raw Material） √ √≥500 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 直接采购 Quote comparison for direct purchases X<100K 并且单一工厂 X<100K and for single plant 采购部 Procurement √（工厂） √ (Plant) √（工厂） √ (Plant) √ 预付款，订金，定金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 1) 集团统筹采购 2) X≥100K 单一工厂直接采购 1) Purchase for multiple plants 2) X≥100K for single plant 采购部 Procurement X≥100K √（单一工厂） √（Single plant） √（单一工厂） √（Single plant） √ √ √ √ <100 √≥100 √≥100 预付款，订金，定金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year √ 超预算比例>10%并且总金额大于250万元 √ 10% beyond budget & amount > 2.5 mn √ 超预算比例>10%并且总金额大于250万元 √ 10% beyond budget & amount > 2.5 mn √ 超预算比例>10%并且总金额大于250万元 √ 10% beyond budget & amount > 2.5 mn √ 超预算比例>10%并且总金额大于1,250万元 √ 10% beyond budget and amount >12.5 mn 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 间接采购 QCF quote comparison for indirect purchases ＜100（单一工厂/单一销售区域）（N4） Individual plant / sales region (N4) 采购部 Procurement √（工厂采购招标） Tender by plant procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √（项目） √（Projects） √（CAPEX） 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) ＜100（总部/多工厂/多销售区域）（N5） HQ / multiple plants or multiple sales regions） 采购部 Procurement √（多工厂） √（Multiple plants） √ √（项目） √（Projects） √ √（总部） √（HQ) 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 100≤X＜ 2500 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √（项目） √（Projects） √ √ √ 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 2500≤X＜12500 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √（项目） √（Projects） √ √ √ 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year √ √ √ 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) ≥12500 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √（项目） √（Projects） √ √ √ 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year √ √ √ √ 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 间接采购-物流运输新增路线 QCF quote comparison for indirect purchases ＜100（单一工厂） Individual plant / sales region 采购部 Procurement √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √（电商渠道） √（E-commence channel） √ √ 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) ≥100（单一工厂） Individual plant / sales region 采购部 Procurement √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √（电商渠道） √（E-commence channel） √ √ √ 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 已获批QCF未签订合同前变更QCF Changes to QCF post-approval 没有财务影响 No fiN/Ancial impact 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √ 线上
A2.4.4 QCF比价单 Quote comparison form (N6) 有潜在或实际财务影响 Potential or realized fiN/Ancial impact 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √ √ √（财务影响＞10%或影响金额≥10K）或变更支付条件 √（financial impact＞10% or≥10K）or change to payment term √（财务影响金额＞10%且影响金额≥100K）或变更支付条件 √（financial impact＞10% and ≥100K）or change to payment term 原DS审批QCF，追加>10% >10% increase 原DS审批QCF，追加>10% >10% increase 原DS审批QCF，追加>10% >10% increase 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 直接采购 Direct purchases ≥0 采购部（单一工厂） Procurement (individual plant) √(0≤X＜100) √(100≤X＜1,000) √(0≤X＜1,000) √(≥1,000) √ √（非标且≥100） √（Non standard and≥100） √(≥1,000) OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) ≥0 采购部（多工厂统采） Procurement (centralized purchases for multiple plants) √(0≤X＜1,000) √(0≤X＜1,000) √(≥1,000) √ √（非标且≥100） √（Non standard and≥100） √(≥1,000) OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 间接采购 Indirect purchases 0≤X＜100 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（多工厂） √（Multiple plants） √（单一工厂） √（Individual plant） √ √ √（总部） √（HQ) OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) ≥100 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（多工厂） √（Multiple plants） √（单一工厂） √（Individual plant） √ √ √ √ √（非标） √（Non-standard） √ OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 合同变更 (N2)（未提交QCF变更） Changes to contract terms post-approval (N2) N/A 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √ √ √（非标且≥100） √（Non standard and≥100） √ √（总部） √（HQ) √（财务影响＞10%或影响金额≥10K）或变更支付条件 √（财务影响＞10%或影响金额≥10K）或变更支付条件 OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 价格联动 Price linkage effection <>0 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √ √（多工厂或总部） √（Multiple plants or HQ） √（多工厂或总部） √（Multiple plants or HQ） √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 合同续签（在常规QCF审批流基础上增加此审批流） Renewal (additional approvers on previous approved QCF） N/A 采购部 Procurement √ √ √（非标且≥100） √（Non standard and≥100） √（总部＜100） √（HQ <100) OA签呈流转 Kube Notification 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 合同解除 Contract early termination N/A 采购部 Procurement √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一工厂） √（Individual plant） √（单一销售区域） √ （Individual sales region） √ √ √ √ √ √ √（总部） √（HQ) √ √ OA签呈流转 Kube Notification 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) 试车物料采购/试车合同 Materials purchase for lab test, trial production / OEM trial production contract ≥0 采购部 Procurement √ √ √ √ √（代工厂试车合同） √（OEM trail production agreement） √（代工厂试车合同） √（OEM trail production agreement） √（代工厂试车合同） √（OEM trail production agreement） OA签呈流转 Kube Notification 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上
A2.4.5 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） Procurement Contract (According to the purchase standard process, purchase lower than 10K, agreement not mandatory but purchase order should be placed. PO contains standard terms and conditions & rights and obligations reviewed by legal) SAP合同创建和修改 SAP contract creation or subsequent modification ≥0 采购部 Procurement √ 线上
A 2.4.6 PO 关联公司间原材料、成品调拨 Material or product transfer among plants (SAP transferring order) ≥0 计划员 Plant production planner √ √ 线上
A 2.4.6 PO 关联公司间原材料、成品调拨 Material or product transfer among plants (offline approvals) 0＜X＜10 工厂计划主管部负责人 Head of Plant production planning √（双方） √（Both parties） √（双方） √（Both parties） √ 线下
A 2.4.6 PO ≥10 工厂计划主管部负责人 Head of Plant production planning √（双方） √（Both parties） √（双方） √（Both parties） √ √ ≥100 ≥100 线下
A 2.4.6 PO 对外采购SAP订单创建和修改（含代加工自采原料和代工厂生产订单) （N7） SAP PO creation or subsequent modification (incl. OEM PO） （N7） ≥0 采购部 Procurement √ 线上
A 2.4.6 PO 电子平台采购（史泰博） Stationery PO （Staples) ≥0 行政人员 Admin staff √ √ √ 线上
A 2.4.6 PO 进口产品SAP订单 & 电商仓调拨SAP订单 Product transfer from plant to e-commerce warehouse (SAP transferring PO) ≥0 采购部 Procurement √ 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request 工厂-避免停工停产等紧急事件的一次性采购 无需后补QCF One-off purchase for urgent case (QCF is not required post the purchase) ＜2 申请部门 Functional department √ √ √ √ √ 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request 2 ≤ X ＜10 申请部门 Functional department √ √ √ √ √ √（运营类） √（Operation） √ √ √ （固定资产） √ （CAPEX） √ （固定资产） √ （CAPEX） 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request ≥ 10 申请部门 Functional department √ √ √ √ √ √（运营类） √（Operation） √ √ √ √ 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request RHQ-避免生产停产或导致公司直接损失等紧急事件的一次性采购 无需后补QCF One-off purchase for urgent case (QCF is not required post the purchase) ＜2 申请部门 Functional department √ √ √ √ 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request 2 ≤ X ＜10 申请部门 Functional department √ √ √ √ √ （固定资产） √ （CAPEX） √ （固定资产） √ （CAPEX） 线上
A2.4.7 紧急采购 Urgent request ≥ 10 申请部门 Functional department √ √ √ √ √ 线上
A2.4.8 代工业务 OEM 新代工厂审批 New OEM qualification ≥0 电商部 E-commerce √ √ √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification √（每年审批一次预付条款） √（Credit limit annual review） 线上
A2.4.8 代工业务 OEM 新代工厂审批 New OEM qualification ≥0 市场部Marketing √ √ √ √ √ √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification √（每年审批一次预付条款） √（Credit limit annual review） 线上
A2.4.8 代工业务 OEM 代工业务合同 Contract for OEM Business ≥0 电商部/市场部 E-commerce/Marketing √ √ √ √ √ √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification √（每年审批一次预付条款） √（Credit limit annual review） 线上
A2.4.8 代工业务 OEM 代工厂保密协议（适用于签订合同前需提供保密信息的情况） Confidentiality agreement (pre OEM agreement signed) ≥0 采购部 Procurement √ √（需提供配方） √（Provide recipe） √ √ √ OA签呈流转 Kube Notification 线上
N1： TPM生成的PR，如果在TPM中已经过所有授权人员审批的，不在SAP重复审批
N1： An approved PR loaded from TPM to SAP MM module is not required duplicate approval
N2： 涉及大于1家工厂的合同变更，由总部采购统一提交一个签呈，按 A2.4.4中“已获批的QCF变更”添加审批人，签呈审批后各工厂按正常采购合同流程提交审批，不需再走合同变更流程（即按 A2.4.5中“直接采购”或“间接采购”添加审批人）。
N2： HQ procurement centralized process contract modification if the changes impact multiple plants. Please attach the approval file for contract chopping subsequently
合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。 合同变更协议上只体现变更部分。
Contract modification refers to an agreement reached by the parties to amend or supplement a contract that has already taken legal effect but has not been performed or has not been fully performed.
If the contract contains no such content at all, and the parties newly agree on service content, price, performance period, and payment terms, it shall not be considered a contract modification.
The contract modification agreement shall only reflect the amended parts.
如合同变更和解除有违约金等额外支出，需按照A2 罚款、罚息、违约金走审批。
Please follow A2.5 penalty approval process if contract terminated or terms changed with penalty
N3： 原物料分类依据研发部门《DSH-FOD-RND-SOP-002 集团原料第二供应商开发管理办法》附件《集团原料分类明细表》
N3： According to the R&D department "DSH-FOD-RND-SOP-002 Group Raw Materials Second Supplier Development and Management" annex "Group Raw Materials Classification List"
N4： 例如，工厂采购招标当地销售的促销品
N4： For example, the factory conducts a procurement tender for promotional items sold locally.
N5： 例如，统采多工厂使用的制服，出丝刀等
N5： For example, uniformly purchase uniforms, wire - drawing knives, etc. that are used in multiple factories.
N6： 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO 1.棕榈油：棕榈油采购当天会邀请《合格供应商名录》中的棕榈油供应商进行报价，不再单独提交供应商邀请名单审批，开标后经现场议价确定最终价格。棕榈油具体审批方式说明如下：采购品类经理以邮件的形式将QCF发给采购总监进行审批，邮件同时抄送CEO\CFO\运营总监\贸易部Wilvin&田海明（可不作回复）, 采购总监在当天有效时间内通过微信/邮件给予批复，即棕榈油QCF审批完成。 2.起酥油：采购品类经理根据采购总监的指令，将采购信息通过邮件的形式通知对方业务经理，无需QCF审批，邮件抄送采购总监、销售总监（金光油籽）、CFO、CEO
N6： 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO. 1. Palm Oil: On the day of procurement, requests for quotes are sent directly to palm oil suppliers on the AVL, eliminating the need for a separate supplier longlist for approval. The final price is determined through spot negotiation immediately after the bid opening. The specific approval process is as follows: The Category Procurement Manager emails the QCF to the Procurement Director for approval, copying the CEO, CFO, Operations Director, and Wilvin & Tian Haiming from the Trading Department (recipients are cc’d for information only, and no reply is required). The QCF is considered approved upon confirmation from the Procurement Director via WeChat or email within the same working day. 2. Shortening:​ Upon instruction from the Procurement Director, the Procurement Category Manager will notify the respective Business Manager of the procurement details via email, without requiring QCF approval. The email will be copied to the Procurement Director, Sales Director (Golden Oilseeds), CFO, and CEO.
N7： 涉及直接汇报对象是采购总监的工厂，PO审批人由品类负责人改为采购总监。如宁波、韶关、上海（间采）等
N7： For factories that report directly to the Procurement Director, the PO approver is to be changed from the Category Head to the Procurement Director, as in the cases of Ningbo, Shaoguan, and Shanghai (indirect procurement)

A2.5 Management & Support管理与支持

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 部门负责人 Line manager 财务经理 Finance manager 厂长 Plant manager 区域财务负责人 Head of Regional Finance 区域销售最高负责人 Head of sales region 部门负责人&预算负责人 Functional head & budget holder IT负责人 Head of IT 项目开发总监 Project development Director 品保经理 QA/QC Manager 运营部设备经理 Equipment Mgr 运营总监 Operation Director 市场部负责人 Head of Marketing 法务部负责人 Head of Legal 品研总监 QC & R&D Director BPC (CAPEX Control) 内控内审负责人 Head of Controls and Audit 食品人力资源总监 Food HR Director 中国区企业事务及公共关系副总裁 VP - CA & PR 税务经理 Tax manager 财务经理 Finance manager CFO CEO 印章保管人 Company Seal Custodian DS Tax Head DS CFO Deputy Group CFO DS COO Investment Committee (N1) Chairman Appr_35 Appr_36 Appr_37 Approval Method
A2.5.1 存货报废申请、处置方案及存货盘点差异 Inventory disposal / write-off / stocktaking variance 自有存货 Self-owned plant 计量差异 （工厂月度存货盘点计量尾差限额500元以下） Weighting difference (below RMB 500) 各工厂仓储 Plant warehouse √（工厂） √（Plant） √ √ √ 线上
A2.5.1 存货报废申请、处置方案及存货盘点差异 Inventory disposal / write-off / stocktaking variance 非计量差异/报废/处置方案 ≥0（N1） Count variance, inventory disposal plan/ write-offs ≥0 (N1) 存货归属部门/保管部门 Inventory custodian √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（销售） √（Regional sales） √ √ √（总部） √（HQ） √ √ √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥500） √（Net book value≥500） 线上
A2.5.1 存货报废申请、处置方案及存货盘点差异 Inventory disposal / write-off / stocktaking variance 低值资产 Low value assets 资产归属部门/保管部门负责人 assets custodian manager √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（总部） √（HQ） √（总部） √（HQ） 线上
A2.5.1 存货报废申请、处置方案及存货盘点差异 Inventory disposal / write-off / stocktaking variance 代工厂 （存货盘点差异） OEM inventory count variance 已实现差异 Realized variance 代工仓储负责人 Plant warehouse staff in charge of OEM √（工厂） √（Plant） √ √ √ √ √≥50 ≥50 ≥500 线上
A2.5.2 废旧物资报废申请 Inventory disposal 工厂 Plant ≥0 物资保管部门 Materials custodian √ √ √ √ √（总报废原值≥50） √（总报废原值≥50） 线上
A2.5.3 设备封存申请 Equipment Sealing Application/ 封存设备启用申请 Equipment activation application 工厂 Plant ≥0 资产管理部门 Asset management department/ 设备使用部门 user department √ √ √ √ √ √（工厂品保类） √（Plant QC related） √ 线上
A2.5.4 员工内买特殊折扣审批 Employee pricing promotion ≥0 市场部经理 Marketing manager √ √ √ 线下
A2.5.5 预算外立项（N4） Pre approval of OPEX over run of budget (N4) OPEX / 工厂生产成本 Operating exp., selling exp,, manufacturing expense ≥0 费用归属部门 Requistioner Dept. Rep. √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √ √（总部） √（HQ） √（≥10） √（≥10） 线上
A2.5.6 法务事务类 Legal 专利、商标和其他知识产权注册的立项申请Pre-approval of patent, trademark, and other intellecutal property registration 市场部经理 Marketing manager √ √ √ 线上
A2.5.7 确认坏账，诉讼事项赔偿确认 Receivables write-offs / Confirm litigation compensation 包括预付款及定金等 inclusive of deposits, payment in advance ≥0 财务经理 / 法务经理 Finance mgr / Legal mgr √（工厂） √（Plant） √ √（诉讼事项赔偿确认） √（Confirm litigation compensation） √ √ √ √（≥100） √（≥100） √（≥500） 线下
A2.5.8 罚款、罚息、违约金（N3） Penalty, fines, late payment interest（N3） 政府/按合同约定等 Government imposed fine&penalty/ interest on payment overdue ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. head √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（销售） √（Regional sales） √ √（合同相关） √（contractual） √ √（政府相关） √（Government authority） √（税务相关） √（Tax issue） √（总部） √（HQ） √ √ √（税务相关） √（Tax issue） √ （50） √ （50） 线下
A2.5.9 财税相关 Financial and tax related 除所得税外的纳税申报表 Tax filing (exclude enterprise income tax filing) 财务人员 Finance √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（总部） √（HQ） 线下
A2.5.9 财税相关 Financial and tax related 季度和年度所得税申报表 Tax filing - Quarterly or annual enterprise income tax filing 财务经理 Finance mgr √（工厂） √（Plant） √ 线下
A2.5.10 投资报备（N2） Investment approval (N2) CAPEX 月度/紧急/20万美元以上项目/重报项目 CAPEX investment proposal - monthly/urgent request/ re-submission / IC project ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（区域） √（Plant & Sales Region） √（销售） √（Regional sales） √ √（运营类） √（Operation） √（IC项目） √（IC project） √（总部） √（HQ） √ √ √（≥USD 200K） √（>USD 20mn） 线上
A2.5.10 投资报备（N2） Investment approval (N2) 兼并收购，合资，进入新行业 Inorganic growth project ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. √ √（IC项目） √（IC project） √ √ √ √（>USD 20mn） 线下
A2.5.11 Capex资本性支出立项 CAPEX project establishment 立项 Project establishment ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. √（工厂） √（Plant） √（销售） √（Regional sales） √（总部） √（HQ） √（工厂品保类） √（Plant QC related） √（工厂） √（Plant） √ (通知） √ (Notify） 线上
A2.5.12 CAPEX 资本性支出变更 Changes to capex budget post-approval 立项金额内修改施工方案，追加投资 change of execution plan, change of scope; additional investment 变动<10%金额且<50 Change amount<10% and <50 申请部门责任人 Requistioner Dept. √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √（IC项目） √（IC project） √（IC项目） √（IC project） √（总部） √（HQ） √ 线上
A2.5.12 CAPEX 资本性支出变更 Changes to capex budget post-approval 变动≥10%或金额≥50 Change amount≥10% or ≥50 申请部门责任人 Requistioner Dept. √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √（IC项目） √（IC project） √（IC项目） √（IC project） √（总部） √（HQ） √ √ √（原IC批准大于RMB100万美元的CAPEX，实施中的变更对投资回报有负面影响需要重报） √（≥ USD 1mn Project (during / post execution, there is negative impact on project returns for previously I/C approved project） 线上
A2.5.13 20万美元以上CAPEX项目SAP WBS 架构和预算分配 CAPEX project budget allocation in SAP ( I/C project) 有多项设备采购和施工的，初次 WBS预算分配 WBS code structure initial set up ≥0 项目经理 PM √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √（总部） √（HQ) √ √ 线下
A2.5.13 20万美元以上CAPEX项目SAP WBS 架构和预算分配 CAPEX project budget allocation in SAP ( I/C project) 预算转移且与IC立项批准大类的金额不一致 Budget transfer from one category to another - beyond I/C approved budget 项目经理 PM √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √ √（总部） √（HQ) √ √ 线下
A2.5.13 20万美元以上CAPEX项目SAP WBS 架构和预算分配 CAPEX project budget allocation in SAP ( I/C project) 预算转移，与IC立项批准大类预算一致 Budget transfer from one category to another - within I/C approved budget 金额变动<10%且<50 Change amount<10% and <50 项目经理 PM √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √ √（总部） √（HQ) 线下
A2.5.13 20万美元以上CAPEX项目SAP WBS 架构和预算分配 CAPEX project budget allocation in SAP ( I/C project) 金额变动≥10%或≥50 Change amount≥10% or ≥50 项目经理 PM √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √ √（总部） √（HQ) √ √ 线下
A2.5.14 CAPEX项目停工超过3个月或逾期3个月未完工或设备调试人员退场后3个月仍未通过验收的报备 Capex project delay/overdue by 3 months 项目执行 Monitoring of project execution 项目经理 PM √（工厂） √（Plant） √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（设备类） √（Equipment） √（IC项目） √（IC project） √ √ √（原IC批准≥RMB100万美元的CAPEX，实施中的变更对投资回报有负面影响需要重报） √（≥USD 1 mn Project（During / post execution, there is negative impact on project returns for previously I/C approved project） 线下
A2.5.15 CAPEX验收和转移 CAPEX project inspection and acceptance / transfer (N8) 关联交易（工厂间调拨） transfer from one business unit to another ≥0 资产调出部门 Transfer-out department √（双方） √（Both parties） √（双方） √（Both parties） √（非IT类） √（Non IT CAPEX) √（区域） √（Plant & Sales Region） √（非IT类） √（Non IT CAPEX) √（总部） √（HQ） √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（工厂） √（Plant） √（总部） √（HQ） √（单资产≥10） √（Single asset≥10） √（调拨相关费用≥50） 线下
A2.5.15 CAPEX验收和转移 CAPEX project inspection and acceptance / transfer (N8) 内部调拨-同一工厂/销售区域不同部门 Transfer with in business unit (one department to another) ≥0 资产调出部门 Transfer-out department √（双方） √（Both parties） √（区域） √（Plant & Sales Region） √（非IT类） √（Non IT CAPEX) √（非IT类） √（Non IT CAPEX) √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（总部） √（HQ） 线下
A2.5.15 CAPEX验收和转移 CAPEX project inspection and acceptance / transfer (N8) CAPEX移交/验收 CAPEX inspection and acceptance ≥0 销售人员 Regional sales staff √（区域） √（Plant & Sales Region） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） 线下
A2.5.15 CAPEX验收和转移 CAPEX project inspection and acceptance / transfer (N8) ≥0 工厂 Plant √(使用&施工部门经理） Used & Construction Department Manager √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（工厂≥600） √（Plant Contract amout ≥600） √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（品保类） √（QC related） √（运营类≥100） √（Operation≥100） 线下
A2.5.15 CAPEX验收和转移 CAPEX project inspection and acceptance / transfer (N8) ≥0 总部 HQ √（总部） √（HQ） √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √（总部） √（HQ） 线下
A2.5.16 CAPEX报废、处置方案及盘盈亏（单个资产） Fixed assets write-off (N6) 销售区域 Regional sales ≥0 区域销管经理 Sales manager √（N5） √ √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √ √（车辆） √（Vehicle） √ √ √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥500） √（Net book value≥500） 线上
A2.5.16 CAPEX报废、处置方案及盘盈亏（单个资产） Fixed assets write-off (N6) 总部HQ ≥0 申请部门负责人 functional department √（N5） √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √ √（车辆） √（Vehicle） √ √ √ √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥500） √（Net book value≥500） 线上
A2.5.16 CAPEX报废、处置方案及盘盈亏（单个资产） Fixed assets write-off (N6) 工厂 Plant ≥0 工厂部门经理 Manager of department √ √ √ √（ IT 类） √（IT CAPEX） √（项目） √（Project） √（设备类） √（Equipment） √ √ √（车辆） √（Vehicle） √ √ √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥50） √（Net book value≥50） √（账面价值≥500） √（Net book value≥500） 线上
A2.5.17 采购退货 Purchase return (materials) 异常品评处理 Returns for quality issue ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. head √ √ √ √（≥10） √ √（≥10） 线上
A2.5.18 产品领用（外部非促销类） Product internal use 总部 HQ ≥0 申请部门责任人 Requistioner Dept. head √ √ ≥3 ≥5 线下
A2.5.18 产品领用（外部非促销类） Product internal use 销售区域 Regional sales ≥0 销售主任/行销经理 Sales supervisor / trade marketing manager √ √ √ ≥1 ≥5 线下
A2.5.18 产品领用（外部非促销类） Product internal use 工厂 Plant ≥0 申请部门负责人 functional department √ √ √ √（工厂品保类） √（Plant QC related） √（≥2） √(工厂品保类） ≥2 ≥5 线下
A2.5.18 原料及成品领用（内部） Material or product for internal use 检测、样品领用 Sample test ≥0 申请部门负责人 functional department √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（销售） √（Regional sales） √（总部或≥10） √（HQ or ≥10） √（总部或销售） √（HQ or reginal sales） √（单笔≥10) √（single transaction ≥10) 线下
A2.5.18 原料及成品领用（内部） Material or product for internal use 中试领用 Trial production ≥0 总部品研 HQ QC & R&D √（超计划领用） √（Comsuption volume in excess of original plan） √ 线下
A2.5.19 研发新品打样 Making sample for new product development ≥0 研发 R&D √ >2 （可选） OA签呈流转 Kube Notification 线下
N1： 投资委员会由以下成员组成：Executive Director,Group CFO,Group Controllership & Compliance,Deputy Group CFO,Downstream COO,Downstream CFO
N2： CAPEX报备获批后1个月内提交PR，PR申请获批后，2个月内完成QCF审批，PR获批3个月内签署采购合同。逾期需要重报
Otherwise, the proposal is subject to re-approval in case of business requirement change
N3： 如果罚款是政府行为，有限定交款日期，可以先支付后补Downstream审批。
N4： 当预见OPEX将超出预算时，必须在执行相关预算前完成超预算审批，方可发起立项审批。
a) 无需单独进行预算外立项审批的费用类型包括：
与产量成比例的水、电、燃气等费用及成品检验费、原料检验费；
单一费用科目虽在单月超预算但未超累计预算的情况；
月度常规维修费超预算30%以内；
已立项报备的差旅费、招待费、团建费等；摊销折旧及租赁费。
通过采购流程实施的OPEX项目。
b) 需要单独进行预算外立项审批的费用类型包括：
除前述费用以外的费用，包括办公费及其他类费用，如除成品、原料检验以外的检验费、环境卫生费；
常规维修费超预算30%以上需要OPEX超预算立项，预算外专项维修任何金额需要OPEX超预算立项；
品保专题项目，如新品、代工产品、应对质量投诉检测及公司内部增加检测项目等，应做专项报备。
N4： When OPEX is expected to exceed the budget, out-of-budget approval must be completed before executing the budget.
a) Expenses exempt from separate out-of-budget approval:
Costs proportional to production volume (e.g., water, electricity, gas) and inspection fees for finished products/raw materials.
Individual cost categories exceeding monthly budgets but within cumulative annual budgets.
Routine maintenance expenses exceeding monthly budgets by ≤30%.
Pre-approval and documented travel, entertainment, team-building, and similar expenses.
Amortization, depreciation, and leasing fees.
OPEX projects executed through procurement processes.
b) Expenses requiring separate out-of-budget approval:
All other expenses not covered in a), including administrative costs, non-production/material inspection fees, and environmental/sanitation fees.
Routine maintenance exceeding monthly budgets by >30% requires OPEX over-budget approval, as do all out-of-budget special maintenance projects regardless of amount.
QA special projects require pre-approval, such as new product/OEM product testing, quality complaint-related inspections, and internally added inspection programs.
N5： 目前由RHQ资产会计代行该流程中此职务的审批。
N5： The approval authority for this role within the process is currently delegated to RHQ Asset Accountant.
N6： 账面价值≤5万元的固定资产以旧换新CAPEX项目，报备时须附详细换新方案，获批后无需另行申请报废审批。账面价值≥5万元的固定资产以旧换新CAPEX项目，仍需进行cpaex报废流程
N6： For CAPEX projects involving the trade-in replacement of fixed assets with a book value ≤ RMB50,000, a detailed replacement plan must be attached during the reporting process. Upon approval, a separate disposal approval is not required. For CAPEX projects involving the trade-in replacement of fixed assets with a book value ≥ RMB50,000, the standard CAPEX disposal procedure must still be followed
N7： 合同的验收文件签署必须本人签字
N7： Inspection and acceptance documents required signature by budget holder

Notes

  • N1: The Investment Committee consists of the following members:Executive Director,Group CFO,Group Controllership & Compliance,Deputy Group CFO,Downstream COO,Downstream CFO
  • N2: PR should be submitted within 1 month after CAPEX application is approved, and QCF approval should be completed within 2 months after PR application is approved.Purchasing contract should be signed 3-month at longest subsequent to PR approved.
  • N3: Pay government penalty on due day and follow with reporting to DS for approval where is required

A2.6 Payments 财务支付

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 部门经理/负责人 Line mgr. / department head 营业部经理 Sales unit mgr. 销管经理 Sales operation mgr. 财务经理 Finance mgr. 区域财务负责人 Head of Regional Finance 人力资源经理 HR mgr. 厂长 Plant mgr. 区域销售最高负责人 Head of sales region 部门总监 Functional director 项目开发总监 Project development Director 物流经理 Logistics mgr. 计划经理 Planning Manager 品保经理 QA/QC Manager 电商负责人 Head of E-commerce 运营总监 Operation Director IT负责人 Head of IT 市场部负责人 Head of Marketing 品研总监 QC & R&D Director 销售发展部负责人 Head of sales development 总部人力资源经理 HR mgr 食品人力资源总监 Food HR Director 中国区企业事务及公共关系副总裁 VP - CA & PR 税务经理 Tax mgr. 资金负责人 China Treasurer 财务经理 Finance mgr. CFO CEO DS Credit Manager DS CFO DS COO Approval Method
A2.6.1 备用金申请 Petty Cash 员工现金借支（总部）（90天以内） One time petty cash use (Head Quarter)(Includes cash advance）（Within 90-day） >0 √（总部员工或区域X≥5或超90天） √ X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days 线上
A2.6.1 备用金申请 Petty Cash 员工现金借支（工厂）（90天以内） One time petty cash use (Plant)（Within 90-day） >0 √ √ √ √（总部员工或区域X≥5或超90天） X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days 线上
A2.6.1 备用金申请 Petty Cash 员工现金借支（销售）（90天以内） One time petty cash use (Regional Sales)（Within 90-day） >0 √ √ √ √ X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days 线上
A2.6.1 备用金申请 Petty Cash 工厂人伤借支 Petty cash for employee injury accident >0 √ √ √ √ √ √ X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days X≥5或超90天 Petty cash over RMB 5K or more than 90 days 线上
A2.6.2 员工日常费用报销 Employee reimbursement 总部 HQ >0 √（人员在工厂） √（Staff located in plant） √ √（人员在总部） √（Staff located in HQ） √(≥20） 线上
A2.6.2 员工日常费用报销 Employee reimbursement 工厂 Plant >0 √ √ √(≥20） √ √（≥10） √(≥20） 线上
A2.6.2 员工日常费用报销 Employee reimbursement 销售 Sales 区域>0 √ √ √ √(≥20） √ √(≥20） √(审批区总) Direct report staff 线上
A2.6.2 员工日常费用报销 Employee reimbursement 总部>0 √ √ √(≥20） √(审批直线汇报员工) Direct report staff 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments A&P A/CM类费用 A&P A / CM spending payment >0 √（电商相关） E-commence related √（除电商相关以外） √ √(≥100) √(≥100) 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments A&P C/T类费用/支付宝账号充值（N1） A&P C / T spending payment Alipay account top-up （N1） >0 √ √（电商相关） E-commence related √ √ √(≥100) √(≥100) 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 代加工合同业务付款 OEM contract payment ＞0 √ √ √ √(≥200） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 代加工试车费 OEM trial production payment ＞0 √ √（工厂） √ (Plant) √（工厂≥100） √ (Plant(≥100) √ √ √(总部) √(HQ) √(≥100) 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 进口产品报关报检代理费 Customs Declaration and Inspection Agency Fees for Imported Products ＞0 √ √ √ √(≥100) 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 非人力资源相关管理费用（如邮寄费、车辆租赁、会务费、办公用品、饮用水、房租、物业水电费等）-总部 Non-HR related administration expense (including postage, car rental,meeting,office supplies, drinking water, rent, real estate management fee utilities etc.) - HQ ＞0 √ √ √(≥200） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 专业服务费（咨询、顾问、第三方服务） 3rd party service fee (consultant, legal firm, audit firm etc.) ＞0 √（工厂） √ (Plant) √（工厂） √（plant cost） √（工厂） √（plant cost） √ √（法务类：如仲裁、诉讼费等） √(总部) √(HQ) √ 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 物流运输费 Transportation ＞0 √（工厂承担） √（plant cost） √（工厂承担） √（plant cost） √（工厂承担≥100） √（plant cost≥100） √ √ √ √（≥100） √(≥200） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 装卸费、仓储费 Loading and unloading, warehouse ＞0 √（工厂承担） √（plant cost） √（工厂承担） √（plant cost） √（工厂承担≥200） √（plant cost≥200） √ √ √ √（≥100） √(总部承担) √(HQ expense) √(≥200） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 直接物料 Direct purchases ＞0 √ √(≥500） √ √（≥500） √(≥500） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments Capex-工厂 Capex - plant ＞0 √ √（≥100） √ √（ 项目） √（品保相关）QC related √(≥100） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments Capex-区域销售 Capex - sales ＞0 √ √ √(IT相关 IT related √(≥100） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments Capex - 总部 Capex - HQ ＞0 √ √（项目） √(IT相关 IT related √ √(≥100） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 服务合同（清洁、绿化、保安、膳食、岗位外包、宿舍租赁、厂房租赁、通勤车、零星维修、零备件）及其他合同付款（工厂） Contract service fee(Cleaning ,Gardening, Security guard,catering,Contract employee, dormitory(office building),commuter bus, maintenance fee, spare parts etc. - plant ＞0 √ √ √（≥100） √ √（≥100） √(≥200） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 商业保险费用支出Commercial insurance payments ＞0 √ √ √ 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments CA服务费用 Cooperate affair expense ＞0 √ √ √ √ 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 质量、检测、虫害 - 工厂 QC inspection certification, pest control - plant ＞0 √ √ √(≥100） √ √ √(≥10) √(≥100） 线上
A2.6.3 有合同付款 Contract payments 销售相关业务OPEX（房屋租赁、年会及其他大型会议等）Sales related opex (meetings, leases etc. ＞0 √ √ √（总部） √ √(≥100） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 总部OPEX HQ OPEX ＞0 √ √ √(≥100） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 销售OPEX Sales OPEX ＞0 √ √ √ √（总部） √ √(≥100） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 营业所奖卡快递到工厂的运费报销（单次） Express charges for prize cards ＞0 √ √ √ √ √（≥5） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 工厂OPEX Plant OPEX ＞0 √ √（≥100） √ √（≥10） √（≥100） √（≥100） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 财务相关费用 Finance and tax related expense 审计费用 Audit fee √（工厂) √（工厂) √(总部) √(HQ) √ 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 税费支付 Taxes √（工厂) √（工厂) √ √(总部) √(HQ) √ 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 进口产品税费 Tariff /VAT for import products ＞0 √ √ √ 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 公用事业费用（工厂水、电、天然气、蒸汽费） Utilities - plant ＞0 √（工厂) √(单价上调) √(rise in unit price) √ √(单价上调) √(rise in unit price) √(单价上调) √(rise in unit price) 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 政府收费、行政事业等支出 Government charges, administration charges etc. ＞0 √（工厂) √（≥5） √（工厂) √（销售) √（总部或区域≥5） √(总部) √(HQ) √（≥100) √（≥100) 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 保证金/押金退款 Deposit refund ＞0 √（工厂) √（工厂) √（工厂≥10) √（工厂) √（销售) √（总部或区域≥10） √(总部) √(HQ) √（总部或≥10） 线上
A2.6.4 非合同付款审批权限 Non contract payments 经销商/客户预收款退款-多收 Refund advance payment to customer / distributor ＞0 √（销售) √（销售) √（销售) √（≥10） √ √（≥10） 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 工资支付（含个人所得税），社保（总部） Payroll, Social Security, Commercial insurance - HQ ＞0 √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 工资支付（含个人所得税），社保（工厂） Payroll, Social Security, Commercial insurance - plant ＞0 √ √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 工资支付（含个人所得税），社保（销售） Payroll, Social Security, Commercial insurance - Sales ＞0 √（分公司） √ √ √ √（分公司） √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 猎头费 Headhunter fee >0 √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 员工商业保险 Employee commercial insurance >0 √ √（工厂） √（销售） √ √ √（≥100) 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 招聘费 Recruiting >0 √（区域） √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 培训费 Training >0 √（区域） √（工厂） √（销售） √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 员工福利费报销（总部） Employee benefit reimbursement - HQ ＞0 √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 员工福利费报销（工厂） Employee benefit reimbursement - Plant ＞0 √ √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 员工福利费报销（销售） Employee benefit reimbursement - Sales ＞0 √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 公司福利费付款（总部） Employee welfare payment - HQ ＞0 √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 公司福利费付款（工厂） Employee welfare payment - Plant ＞0 √ √ √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 公司福利费付款（销售） Employee welfare payment - Sales ＞0 √ √ √ √ 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 零星福利报销（人均≤30元） Reimbursement ≤RMB 30 for individual employee） √ √ √ √付款 Payments √立项签呈 Pre-approval 线上
A2.6.5 人力资源相关付款审批权限 HR related payments 其他人资费用（仅适用总部） Other employee benefit - HQ >0 √ √ √ 线上
A2.6.6 支付保证金/押金（除房租押金）Advance payment and security deposit payments 例如：土地投标 e.g. Tender security for land acquisition >0 √ √ √（≥100) √（≥100) 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year 线上

Notes

  • N1: 除公用事业费和各项税费外，所有超过人民币1百万(含1百万)付款均须Food CEO审批
  • N1: Payment amount ≥1mn plus Food CEO (exclusive of utility payments, various taxes )

A2.7 Seal Usage 用印

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 人力资源经理 HR mgr. 财务经理 Finance mgr. 厂长 Plant mgr. 区域财务负责人 Head of Regional Finance 区域销售总经理 Head of sales region 部门总监 Functional director 采购总监 Procurement Director 市场部负责人 Head of Marketing 电商负责人 Head of E-commerce 销售发展负责人 Sales Development Director 运营总监 Operation Director 项目开发总监 Project development Director 法务经理 Legal Manager 法务部负责人 Head of Legal 总部人力资源经理 HR mgr 食品人力资源总监 Food HR Director 信控经理（国内） Credit Manager(Domestic) 财务经理 Finance mgr. 资金负责人 China Treasurer 内控内审负责人 Head of Controls and Audit 税务经理 Tax mgr. CFO CEO Legal Representative DS Tax Head DS CFO Deputy Group CFO DS COO DS Credit Manager Approval Method
A2.7.1 印章刻制、变更、销毁 Seal creation, modification, destruction 公章，法人章 Corporate seal， Legal representative seal 公章，法人章 Corporate seal， Legal representative seal √ √ √ inform 线上
A2.7.1 印章刻制、变更、销毁 Seal creation, modification, destruction 财务专用章、发票专用章 Financial seal, invoice seal 财务专用章、发票专用章 Financial seal, invoice seal √（工厂） plant √（工厂） plant √(总) HQ √ 线上
A2.7.1 印章刻制、变更、销毁 Seal creation, modification, destruction 各分支机构负责人、财务负责人名章（销毁审批) Name seal of branch head, finance head (destruction) 各分支机构负责人、财务负责人名章（销毁审批) Name seal of branch head, finance head (destruction) √（工厂） plant √(总) HQ √ 线上
A2.7.1 印章刻制、变更、销毁 Seal creation, modification, destruction 部门章 Department seal 部门章 Department seal √ √ 线上
A2.7.1 印章保管人变更 Custodian change 非同一事业部，或同法人但印章保管人的岗位发生变更 Custodian change between different BU, different department (ensure segregation of duties) 非同一事业部，或同法人但印章保管人的岗位发生变更 Custodian change between different BU, different department (ensure segregation of duties) √ √ 线上
A2.7.2 证照类 证照新办/注销 New License Registration/Cancellation 证照新办/注销 New License Registration/Cancellation √（专业证照professional certificate） √（一般证照General license） √ √ 线上
A2.7.2 证照类 证照变更 License Modification 证照变更 License Modification √（专业证照professional certificate） √（一般证照General license） √（一般证照General license） 线上
A2.7.2 证照类 证照年审 License Annual Review 证照年审 License Annual Review √ 线上
A2.7.3 品保业务 QC related 品保业务用章(部门章)，如产品检验报告等 QC inspection seal 品保业务用章(部门章)，如产品检验报告等 QC inspection seal √（工厂） plant 线上
A2.7.3 品保业务 QC related 品保业务用章(公章)，如产品检验报告等 Apply for corporate seal usage on QC related report 品保业务用章(公章)，如产品检验报告等 Apply for corporate seal usage on QC related report √ 线上
A2.7.4 市场类 Marketing related 产品上下市通知，客户调查表等 Product launch, delisting, customer survey 产品上下市通知，客户调查表等 Product launch, delisting, customer survey √ 线上
A2.7.4 市场类 Marketing related 注册类文件用印（商标，专利，知识产权等） 注册类文件用印（商标，专利，知识产权等） √ √ √ 线上
A2.7.4 市场类 Marketing related 一般业务往来函件 General business correspondence 一般业务往来函件 General business correspondence √ √ √ 线上
A2.7.5 销售类 Sales related 销售办公室租房合同 Lease agreement for sales office 销售办公室租房合同 Lease agreement for sales office √ √ √ 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款。销售办房租预付和押金无需采购总监批准 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year. Procurement director's approval for rental deposit or advance payment is not applicable to this item 线上
A2.7.5 销售类 Sales related 区域经销商开设网店授权 Letter of authorization to distributor for on-line store 区域经销商开设网店授权 Letter of authorization to distributor for on-line store √ √ √ √ 线上
A2.7.5 销售类 Sales related DSR协议 DSR Agreement DSR协议 DSR Agreement √ √ 线上
A2.7.5 销售类 Sales related 业务往来函件，如经销商沟通函 Business correspondence 业务往来函件，如经销商沟通函 Business correspondence √ √ √ 线上
A2.7.5 非常规销售合同 Non-routine Sales contract 销售白面块 Sale of plain noodle 销售白面块 Sale of plain noodle √ √ √(总) HQ 线上
A2.7.5 非常规销售合同 Non-routine Sales contract 出售资产 Sale of assets 出售资产 Sale of assets √（工厂） √（Plant） √区域（Plant &Sales Region） √ √ √ √(总) HQ √(≥100) 线上
A2.7.5 非常规销售合同 Non-routine Sales contract 出售资产 - 内部公司 Sell assets to inter-company 出售资产 - 内部公司 Sell assets to inter-company √（工厂） √（Plant） √区域（Plant &Sales Region） √ √(总) HQ √ 线上
A2.7.5 非常规销售合同 Non-routine Sales contract 不动产出租/出售/土地竞标买卖 Real Estate and Land Transactions 不动产出租/出售/土地竞标买卖 Real Estate and Land Transactions √（工厂） √（Plant） √区域（Plant &Sales Region） √ √ √ √ √ √（出售） √（Land sell, property sell） √（出售） √（Land sell, property sell） √（出售） √（Land sell, property sell） 线上
A2.7.6 人事类 HR related 员工日常事务（薪酬相关） Employee Daily Affairs (Payroll Related) 员工日常事务（薪酬相关） Employee Daily Affairs (Payroll Related) √（区域除总监级薪资相关） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.6 人事类 HR related 员工日常事务（非薪酬相关如：劳动关系证明、居住证、个人签证） Employment, residence documents requested by employee 员工日常事务（非薪酬相关如：劳动关系证明、居住证、个人签证） Employment, residence documents requested by employee √（区域） √(总部) √（HQ） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.6 人事类 HR related 人事日常事务如：外籍材料、外事邀请、银行事务、工时制、员工劳动合同、保险相关（社保报表、社保转移单等）、人事类培训协议、及对外报表、证件初复审业务等 HR routine work, including foreign employee documentation, external affairs invitations, bank-related matters; Work hour systems, employment contracts; Social welfare related documents (such as social security reports and social security transfer forms); agreements/external reports, and the initial and final review of certificates. 人事日常事务如：外籍材料、外事邀请、银行事务、工时制、员工劳动合同、保险相关（社保报表、社保转移单等）、人事类培训协议、及对外报表、证件初复审业务等 HR routine work, including foreign employee documentation, external affairs invitations, bank-related matters; Work hour systems, employment contracts; Social welfare related documents (such as social security reports and social security transfer forms); agreements/external reports, and the initial and final review of certificates. √（区域） √(总部) √（HQ） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.6 人事类 HR related 区域人事类招聘平台合同<5K Regional HR Recruitment Platform Contract < 5K 区域人事类招聘平台合同<5K Regional HR Recruitment Platform Contract < 5K √（区域） √ 线上
A2.7.6 人事类 HR related 其他人事业务用章（解除合同通知等） Other HR related (Termination of employment etc.) 其他人事业务用章（解除合同通知等） Other HR related (Termination of employment etc.) √（区域） √（总） √（总） 线上
A2.7.7 资金管理 Treasury related 投资融资担保业务（合同、文件等） Bank loan guarantee for affiliated enterprises (Agreement or related documentation) 投资融资担保业务（合同、文件等） Bank loan guarantee for affiliated enterprises (Agreement or related documentation) √ √ √ √ 线上
A2.7.7 资金管理 Treasury related 担保合同以外的融资合同协议，银行融资授信前期资料准备和贷后资料的补充 Loan agreement and pertinent documents 担保合同以外的融资合同协议，银行融资授信前期资料准备和贷后资料的补充 Loan agreement and pertinent documents √ √ √ 线上
A2.7.8 法务类 Legal related 诉讼类文件（服务合同， 法律流程性文件（诉讼案件涉及的法定代表人身份证明、授权委托书、起诉状、答辩状等）） Litigation document（Law firm agreement for lawsuit，Litigation Documents​ (such as the Certificate of Legal Representative, Power of Attorney, Complaint, and Answer filed in a lawsuit) 诉讼类文件（服务合同， 法律流程性文件（诉讼案件涉及的法定代表人身份证明、授权委托书、起诉状、答辩状等）） Litigation document（Law firm agreement for lawsuit，Litigation Documents​ (such as the Certificate of Legal Representative, Power of Attorney, Complaint, and Answer filed in a lawsuit) √ √ 线上
A2.7.8 法务类 Legal related 公司董事、法人变更，经营范围变更 Change board member, legal representative, business scope 公司董事、法人变更，经营范围变更 Change board member, legal representative, business scope √ √ √ 线上
A2.7.8 法务类 Legal related 行政类案件处理用印（非诉讼） Administrative cases (non litigation) 行政类案件处理用印（非诉讼） Administrative cases (non litigation) √ √ √ （≥100K） 线上
A2.7.8 法务类 Legal related 授权委托书，授权函，承诺函，委托书等（非诉讼如销售授权等） Letter of authorization, e.g. distribution authorization letter (Non litigation) 授权委托书，授权函，承诺函，委托书等（非诉讼如销售授权等） Letter of authorization, e.g. distribution authorization letter (Non litigation) √（工厂） √（Plant） √（销售） √（总部） √ 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 银行对账单、询证函、客户/供应商对账单、催款函等财务出具账单报表，账户信息资料，发票拒收证明等财务出具信息，发票购买，结汇材料 Bank statement,confirmation requests customer / supplier account statement, collection letter, tax invoice purchase application etc. 银行对账单、询证函、客户/供应商对账单、催款函等财务出具账单报表，账户信息资料，发票拒收证明等财务出具信息，发票购买，结汇材料 Bank statement,confirmation requests customer / supplier account statement, collection letter, tax invoice purchase application etc. √（工厂） √（Plant） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 财务报表、纳税申报表 Statutory financial report, tax filing report 财务报表、纳税申报表 Statutory financial report, tax filing report √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √(总部) √（HQ） √（纳税申报表） Tax filing √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 保险合同 Insurance agreement 保险合同 Insurance agreement √ √ √ √ √ √ 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 发票专用章 Invoicing chop 发票专用章 Invoicing chop √（工厂） √（Plant） √(总部) √（HQ） 线下
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 政府部门统计资料 Statistic report (per request of government) 政府部门统计资料 Statistic report (per request of government) √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 审计、财税咨询合同 External audit agreement， tax advisory agreement with 3rd party 审计、财税咨询合同 External audit agreement， tax advisory agreement with 3rd party √（工厂） √（Plant） √ √(税务相关) √(tax related) √ √ √(税务相关) √(tax related) √>600K 线上
A2.7.9 财务类 Finance and tax related 公司信用评估和征信报告采集 Corporate Credit Assessment and Credit Report Collection 公司信用评估和征信报告采集 Corporate Credit Assessment and Credit Report Collection √（工厂） √（Plant） √ √ √ 线上
A2.7.10 行政类 Administration related 电信网络业务，邀请函，介绍信，车辆注册及年审资料等 Administrative documents, e.g. internet expansion, letter of introduction,Vehicle Registration and Annual Inspection Documents etc. 电信网络业务，邀请函，介绍信，车辆注册及年审资料等 Administrative documents, e.g. internet expansion, letter of introduction,Vehicle Registration and Annual Inspection Documents etc. √（工厂） √（Plant） √(销售) √(总) 线上
A2.7.11 采购类 Purchasing related 非标准采购流程类合同* Agreement not under standard procurement process, e.g. utility agreement 非标准采购流程类合同* Agreement not under standard procurement process, e.g. utility agreement √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） ≥50K √(销售) √(总部或≥50K) √ √ （≥100K） √(总部) √（HQ） √（≥100K） √ （≥100K） √ （≥100K） 线上
A2.7.11 采购类 Purchasing related 关联公司合同 （甲方提交） Intercompany agreement 关联公司合同 （甲方提交） Intercompany agreement √（工厂） √（Plant） √ √ √ √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.11 采购类 Purchasing related 供应商沟通函 Letter to supplier 供应商沟通函 Letter to supplier √（工厂） √（Plant） √（工厂、涉及金额） √（工厂） √（Plant） √（销售、涉及金额） √(总部) √ √(总部、涉及金额) 线上
A2.7.11 采购类 Purchasing related 中标通知书 Information letter of tender award 中标通知书 Information letter of tender award √ √ √ √ 线上
A2.7.12 进出口类 Import and export 进口产品线下订单加盖公章 进口产品线下订单加盖公章 √ 线上
A2.7.12 进出口类 Import and export 与进口业务相关的资料（报关报检的通关单据等） Import documents 与进口业务相关的资料（报关报检的通关单据等） Import documents √ 线上
A2.7.12 进出口类 Import and export 向外经贸、商检、海关、农业部、商务部、海事、边检提交的相关文件（进口许可证申请、进口报告及情况说明、介绍信） Import and export documents 向外经贸、商检、海关、农业部、商务部、海事、边检提交的相关文件（进口许可证申请、进口报告及情况说明、介绍信） Import and export documents √ 线上
A2.7.13 企业事务类 Corporate affairs related 企业事务对外函件用印（非危机事件） Public relationship letter - non crisis issue 企业事务对外函件用印（非危机事件） Public relationship letter - non crisis issue √ √ 线上
A2.7.14 土地与工程项目 Land, construction and civil work related 土地，建造的证照办理，备案表，对外函件Land, construction and civil work related documents 土地，建造的证照办理，备案表，对外函件Land, construction and civil work related documents √ √ √ 线上
A2.7.15 运营类 Operation 保险索赔资料 Insurance claim 保险索赔资料 Insurance claim √（工厂） √（Plant） √（工厂） √（Plant） √(总部) √（HQ） √ √(总部) √（HQ） √ 线上
A2.7.15 运营类 Operation 政府或行政事业单位常规往来函件 Routine Company-to-Government/Institution Correspondence 政府或行政事业单位常规往来函件 Routine Company-to-Government/Institution Correspondence √（工厂） √（Plant） √（销售） √（Regional sales） √(总部) √（HQ） 线上
A2.7.15 运营类 Operation 政府或行政事业单位非常规往来函件 Non-Routine Company-to-Government/Institution Correspondence 政府或行政事业单位非常规往来函件 Non-Routine Company-to-Government/Institution Correspondence √（工厂） √（Plant） √（区域） √（Regional） √（销售） √（Regional sales） √(总部) √（HQ） √ √ 线上
A2.7.15 运营类 Operation 向代工厂下生产订单 OEM product PO 向代工厂下生产订单 OEM product PO √（市场部代工产品） √ (OEM product for Marketing Dept. ) √（电商部代工产品） √ (OEM product for E-commerce Dept.) √ 线上
A2.7.15 运营类 Operation 厂房租赁及续租房产 Rent premises 厂房租赁及续租房产 Rent premises √ √ √ √ √ √ √ 预付款，订金，定金，押金，保证金均按照A2.9信控核决权限进行审批。续签要重新审核预付条款。超过一年的合同要每年审核预付条款。销售办房租预付和押金无需采购总监批准 Pls refer to A2.9 Credit Risk matrix for any prepayment / advance payment / deposit terms. Annual credit review is necessary for contract renewal or contract period more than one year. Procurement director's approval for rental deposit or advance payment is not applicable to this item 线上
备注：
*以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核 *以上"（区)"和"(总)在同一行出现是指区域的业务由区域相关负责人审核，总部的总部相关负责人审核，并非需要二次审核
* Where (region) and (HQ) in the same row means the head of the district is authorized to approve seal usage respectively
*人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写 *人事类用印如涉及需保密信息（如薪资等），申请附件中可以留白，由人事部门填写
* Leave blank of confidential information when seal usage (e.g. salary)
*上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流 *上述审批只是文件合同等书面资料用印审批，并不能取代A2核决权限中要求的事前立项审批、付款审批等审批流
* The review and approval is to ensure documents are in conformity with what was approved previously. Please obtain approvals as per A2 requirements prior to seal usage
*含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范 *含公司名称的发票专用章、检验专用章等部门章由保管部门对使用情况和日常管理和规范
* Specialized departmental seals, such as those designated for invoices or inspection purposes containing the company’s name, shall be managed, regulated, and supervised in daily use by the respective custodial departments.
法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备 法人章用印审批流参照该业务类型的公章用印审批流制定. 按照法定代表人的指示，使用过法人章的按照向其本人报备
* Please follow corporate seal usage flow for that of legal representative. A list of legal representative seal usage should be reported to himself on monthly basis
*不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突 *不走标准采购流程直接用印的合同，如供应商为新加入的，均需要通过采购进行供应商背景调查，并按照新供应商资质审批流，确保没有利益冲突
*For contracts that do not follow the standard procurement process , if the supplier is newly entered, background check shall be conducted by the procurement. Approvals shall be obtained per new supplier qualification process to ensure no conflict of interest
*人事类培训协议是员工与公司之间的达成的协议，外部的培训服务通过间采流程完成审批
*The Personnel Training Agreement is an arrangement reached between the employee and the company, with external training services approved through the indirect procurement process.

A2.8 Financing Activities 资金活动

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator √ Appr_8 Appr_9 √ √ √ √ √ √ √ √ 线上
银行预留信息变更（公司信息的变更和更新，如法定代表人姓名、更换新USB密钥、联系人变更等。） Change and update of corporate information, e.g. name of legal representative, change new USB key, contact person change etc. N/A 财务人员 Finance √ √ √ √ 线上
网银内部定向转账账户开立/变更及关闭 Inter-company fund transfer e-bank account open/ change / closure N/A 财务人员 Finance √ √ √ √ √ 线上
银行服务类协议以及一般情况说明 Banking service agreements and general terms & conditions N/A 财务人员 Finance √（工厂） plant √（总部） HQ √ √ √ 线上
A2.8.2 关联企业间资金转移 Intercompany fund transfers 资金借贷业务项下的中国国内关联企业间资金转移、清理往来款 Fund transfer within China inter-company under capital lending business、Reconcile inter-account balances >0 财务人员 Finance √ √ √ √ 线上
A2.8.2 关联企业间资金转移 Intercompany fund transfers 同名账户间资金划款 Fund transfer between different accounts within one company >0 财务人员 Finance √（工厂） plant √（总部） HQ √（总部） HQ 线上
A2.8.2 关联企业间资金转移 Intercompany fund transfers 中国国内企业与海外关联企业间资金转移 Fund transfer between company in China and intercompany overseas >0 财务人员 Finance √ √ √ √ √（邮件通知) Notify via email 线上
A2.8.2 关联企业间资金转移 Intercompany fund transfers 关联公司借款合同 Intercompany Loan Agreement >0 财务人员 Finance √（工厂） plant √（总部） HQ √ √ √ 线上
A2.8.3 银行借款和股东贷款 Bank / shareholder loans 新增、续展和修改 New / renewal / modification agreement >0 财务人员 Finance √ √ √ √ √（邮件通知) Notify via email 线上
A2.8.3 银行借款和股东贷款 Bank / shareholder loans 借款合同仍在有效期，附属的抵押物合同过期 Loan agreement is valid, but the mortgage agreement expired >0 财务人员 Finance √（工厂） plant √（总部） HQ √ √ 线上
A2.8.4 提取贷款 Drawdown of facilities 超过12个月期限 More than 12 months >0 财务人员 Finance √ √ √ √（邮件通知) Notify via email √ 线上
A2.8.4 提取贷款 Drawdown of facilities 低于（包括）12个月期限及票据贴现 within (including) 12 months and discounting bank bill (New) >0 财务人员 Finance √ √ √ √（邮件通知) Notify via email 线上
A2.8.5 贷款归还（包括股东借款） Loan repayment (including shareholder loans) 到期归还 repayment on maturity date >0 财务人员 Finance √ √ √ √ √ 线上
A2.8.5 贷款归还（包括股东借款） Loan repayment (including shareholder loans) 提前归还 repayment before maturity date >0 财务人员 Finance √ √ √ √ √ √（邮件通知) Notify via email 线上
A2.8.6 外汇交易 Foreign exchange transactions 货币兑换 Currency exchange >0 财务人员 Finance √ √ 线上
A2.8.6 外汇交易 Foreign exchange transactions 外汇管制类信息和业务 Foreign Exchange Control-related Information and Business >0 财务人员 Finance √（总部） HQ √ √ √ 线上
A2.8.6 外汇交易 Foreign exchange transactions 外汇掉期产品 Foreign exchange swap products >0 财务人员Finance staff √（总部） HQ √ 邮件通知 Notify via email 线上
A2.8.6 外汇交易 Foreign exchange transactions 外汇远期套保合约 Foreign exchange forward hedging contract >0 财务人员Finance staff √（总部） HQ √ 邮件通知 Notify via email 线上
A2.8.7 非关联方借款/对外担保或展期 Loan to 3rd party companies or guarantee for 3rd party and renewal 非关联方的资金拆借（包括借款）或对外提供担保或展期 Loan to 3rd party companies or guarantee for 3rd party and renewal >0 财务人员 Finance √ √ √ √ √（邮件审批） approval via email √（邮件审批） approval via email √（邮件审批） approval via email 线上
A2.8.8 结构性融资贸易 Structured trade finance 结构性融资贸易和其项下对应的贸易(第一次进行此业务) Structured trade finance and the corresponding trade (first time of a trade) >0 财务人员Finance staff √ √ √ √ √ √ 线上
A2.8.8 结构性融资贸易 Structured trade finance 结构性融资贸易和其项下对应的贸易(核准后再次进行此业务) structured trade finance and the corresponding trade (repetition of the trade after first time approval) >0 财务人员Finance staff √ 邮件通知 Notify via email 线上
Notes * China Treasurer to prepare approval sheet and submit to DS for approval
融资业务如需DS审批的，应在业务发生时。后续的执行、还款如与批准的合同完全一致的无需再到DS审批。如果还款金额超过人民币100万的，需要CEO批准
Financing activities approved by DS management at first place where is required by A2 and no duplicated approval during execution. The CEO's approval is required for repayment of loan over 1 million.
以上事项涉及用印或使用公司证照，只需附上审批完整的签呈或邮件，经资金负责人、CFO审核后即可使用
If corporate seal, corporate financial seal, corporate business license are requested for above affairs, please obtain approvals from CFO and China China Treasurer supported with OA

Notes

  • 需要DS审批的，统一由资金负责人提交申请

A2.9 Credit Risk

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator Department Head Department Head Appr_8 Appr_9 Appr_10 Approval Method
Procurement Director Procurement Director Procurement Director Procurement Director Procurement Director
CFO, China Food CFO, China Food CFO, China Food CFO, China Food CFO, China Food
DS Credit Manager DS Credit Manager
Purchase (Non-trading) Tenor X≤36 months X≤ 12 months X≤ 12 months X≤ 12 months Beyond credit limit / tenor authorized in left table
Purchase (Non-trading) Limit X ≤RMB 30K RMB 30K < X≤RMB 100K RMB 30K < X≤ RMB 100K RMB 100K< X ≤USD 50K Beyond credit limit / tenor authorized in left table
Purchase (Non-trading) % of contract amount Up to 100% ≤ 50% > 50% Up to 100% Beyond credit limit / tenor authorized in left table
Tenor refers to the maximum period between pricing date and execution (delivery) date Tenor refers to the maximum period between pricing date and execution (delivery) date Tenor refers to the maximum period between pricing date and execution (delivery) date Tenor refers to the maximum period between pricing date and execution (delivery) date Tenor refers to the maximum period between pricing date and execution (delivery) date
备注 Notes *
N1:单笔五万元以下的京东自营店预付款，无需按上述要求审批。
N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements N1:Advance payments for JD self-operated stores of less than RMB 50,000 per transaction are exempt from the aforementioned approval requirements

新供应商审核 邀请供应商名单

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator 厂长/区总 品保 研发 财务 采购 采购 采购 预算部门 BPC 财务 CEO DS Appr_18 Appr_19 财务经理 品保 厂长/区总 品保 研发 财务 采购 采购 采购 预算部门 BPC CFO CEO DS
新供应商资质审核&新供应商注册
工厂采购主导直接采购 工厂采购 采购经理（单一工厂） 财务经理-新供应商SAP注册 Tim Celine Leon 直接采购负责人 Olive 工厂财务经理（单一工厂） 品保负责人 研发总监 供应商管理经理 采购品类最高负责人
工厂采购主导间接采购 工厂采购 采购经理（单一工厂） 财务经理-新供应商SAP注册 Leon 直接采购负责人 Olive 工厂财务经理（单一工厂） 供应商管理经理 采购品类最高负责人
总部采购主导直接采购 总部采购 Tim Celine 李世森-新供应商SAP注册 Leon 直接采购负责人 Olive 品保负责人 研发总监 区域财务总监-新供应商SAP注册 供应商管理经理 采购品类最高负责人
总部采购主导间接采购 总部采购 Wennie-新供应商SAP注册 Leon 直接采购负责人 Olive 总部财务经理-新供应商SAP注册 供应商管理经理 采购品类最高负责人
邀请供应商名单审批 （≥3）
工厂采购主导直接采购 工厂采购 采购经理 品保经理 厂长 ≥100K 直接采购负责人 ≥100K 预算部门负责人 品保经理 厂长 采购品类最高负责人 ≥100K 预算部门负责人
工厂采购主导间接采购 工厂采购 采购经理 厂长/区总 ≥100K Olive ≥100K 预算部门负责人 厂长/区总 采购品类最高负责人 ≥100K 预算部门负责人
总部采购主导直接采购 总部采购 Tim 直接采购负责人 ≥100K 预算部门负责人 品保负责人 采购品类最高负责人 ≥100K 预算部门负责人
总部采购主导间接采购 总部采购 Olive ≥100K 预算部门负责人 采购品类最高负责人 预算部门负责人
邀请供应商名单审批 （2家）
工厂采购主导直接采购 工厂采购 采购经理 财务经理 厂长 Celine 直接采购负责人（直接） Johnson Angie 品保经理 厂长 研发总监 采购品类最高负责人 预算部门负责人 BPC总监
工厂采购主导间接采购 工厂采购 采购经理 财务经理 厂长/区总 Olive 预算部门负责人 Angie 厂长/区总 采购品类最高负责人 预算部门负责人 BPC总监
总部采购主导直接采购 总部采购 Celine 直接采购负责人（直接） Johnson Angie 品保负责人 研发总监 采购品类最高负责人 预算部门负责人 BPC总监
总部采购主导间接采购 总部采购 Olive 预算部门负责人 Angie 采购品类最高负责人 预算部门负责人 BPC总监
特殊采购豁免比价
区域紧急采购 工厂采购 采购经理 厂长/区总 直接采购负责人（直接） Olive（间接） 预算部门负责人 Henry ≥100K Jerry 厂长/区总 采购总监 预算部门负责人 CFO ≥100K CEO
区域单一供应商采购 工厂采购 采购经理 厂长/区总 Tim(直接） Celine（直接） 直接采购负责人（直接） Olive（间接） 预算部门负责人 Angie ≥100K Henry ≥100K Jerry ≥600K 间接 厂长/区总 品保负责人（直接） 研发总监(直接） 采购品类最高负责人 ≥100K 采购总监 预算部门负责人 BPC总监 ≥100K CFO ≥100K CEO ≥600K 间接
总部采购递交紧急采购 总部采购 直接采购负责人（直接） Olive（间接） 预算部门负责人 Henry ≥100K Jerry 采购总监 预算部门负责人 CFO ≥100K CEO
总部采购递交单一供应商采购 总部采购 Tim(直接） Celine（直接） 直接采购负责人（直接） Olive（间接） 预算部门负责人 Angie ≥100K Henry ≥100K Jerry ≥600K 间接 品保负责人（直接） 研发总监(直接） 采购品类最高负责人 ≥100K 采购总监 预算部门负责人 BPC总监 ≥100K CFO ≥100K CEO ≥600K 间接

QCF

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator Appr_6 区域采购经理 部门经理 财务经理 区域财务总监 厂长 区域销售总经理 采购品类最高负责人 采购总监 项目开发总监 请购部门负责人&预算负责人 BPC总监 CFO CEO DS Credit Manager DS CPO DS CFO DS CEO Exec. Director
A2.4.8 QCF比价单（线下） 直接采购（含代工厂代采原料）（N4） ＜100（区域单一工厂） ＜100（区域单一工厂） 工厂采购 √ √（工厂） √（工厂） √
A2.4.8 QCF比价单（线下） ＜100（总部多工厂） ＜100（总部多工厂） 总部采购 √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 100≤X＜600 100≤X＜600 工厂/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 600≤X＜2500 600≤X＜2500 工厂/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √ √ √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 2500≤X＜12500 2500≤X＜12500 工厂/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √ √ √ √ √ √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） ≥12500 ≥12500 工厂/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 间接采购 ＜100（工厂） ＜100（工厂） 区域采购 √ √（工厂） √ √（工厂） √ √（地块与基建） √（CAPEX）
A2.4.8 QCF比价单（线下） ＜100(总部/销售) ＜100(总部/销售) 总部采购 √（销售） √ √（地块与基建） √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 100≤X＜600 100≤X＜600 区域/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √（工厂） √（销售） √ √（地块与基建） √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 600≤X＜2500 600≤X＜2500 区域/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √（工厂） √（销售） √ √ √（地块与基建） √ √ √ √ √（非最低价） √（非最低价） √（非最低价）
A2.4.8 QCF比价单（线下） 2500≤X＜12500 2500≤X＜12500 区域/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √（工厂） √（销售） √ √ √（地块与基建） √ √ √ √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） ≥12500 ≥12500 区域/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √（工厂） √（销售） √ √ √（地块与基建） √ √ √ √ √ √ √ √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 预付款相关（在常规QCF审批流基础上增加此审批流） ≥0 ≥0 区域/总部采购 √ √ √ √（≥100） √（≥100或≥总合同金额50％）
A2.4.8 QCF比价单（线下） 废品销售 （回收价） ≥0 ≥0 区域/总部采购 √ √（工厂） √（工厂） √（销售） √ √总部或≥50 √（总部或总金额 ≥5万） √（总部） √≥50
A2.4.8 QCF比价单（线下） 拟签订超过1年的合同 常规QCF审批流基础上增加审批流 常规QCF审批流基础上增加审批流 区域/总部采购 √ √ √ √（≥200）
A2.4.8 QCF比价单（线下） 已获批QCF未签订合同前变更QCF 不涉及金额变更 不涉及金额变更 √ √ √工厂 √销售 √（间接） √
A2.4.8 QCF比价单（线下） 采购总金额变更 采购总金额变更 √ √ √工厂 √工厂 √销售 √（间接） √ √ √（变动＞10%或变动金额≥10K） √（变动＞10%且变动金额≥100K） 原DS审批QCF，追加>10% 原DS审批QCF，追加>10% 原DS审批QCF，追加>10%
上述审批流中区域审批环节，仅适用于区域业务；总部业务只添加总部审批环节即可。
未来有修改变动
需要讨论

Notes

  • 上述审批流中备注“总部”字样的，为仅适用于总部业务，区域业务不需要添加该环节审批

采购合同

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator Appr_6 区域采购经理 财务经理 区域财务总监 厂长 法务经理 法务总监 采购品类最高负责人 采购总监 请购部门负责人&预算负责人 BPC总监 总部财务经理 CFO CEO DS Credit Manager DS CPO DS CFO DS CEO Exec. Director
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 直接采购 ≥0 ≥0 工厂采购（单一工厂） √ √(<100) √(100≤X＜1,000) √ √(非标） √（＜1,000） √(≥1,000) √(≥1,000)
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） ≥0 ≥0 总部采购 √ √（＜1,000） √ √(非标） √（＜1,000） √(≥1,000) √(≥1,000)
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 间接采购 0≤X＜100 0≤X＜100 工厂采购/总部采购 √ √（区域） √ √ √（总部） √（总部）
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） ≥100 ≥100 工厂采购/总部采购 √ √（区域） √ √(非标） √ √
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 试车物料采购/试车合同 ≥0 ≥0 工厂/总部采购 √ √ √ √ √（代工厂试车合同） √（代工厂试车合同） √（代工厂试车合同） √（预付≥100或≥总合同金额50％）
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 合同变更 (N5)（未提交QCF变更） NA NA √ √ √工厂 √ √（间接） √ √ √（总部） √（合同变动＞10%或变动金额≥10K） √（合同变动金额＞10%且变动金额≥100K） 原DS审批QCF，追加>10% 原DS审批QCF，追加>10% 原DS审批QCF，追加>10%
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 合同续签（在常规QCF审批流基础上增加此审批流） ≥0 ≥0 √ √(非标且≥100） √（总部＜100） √（≥100）
A2.4.9 采购合同（采购金额小于1万的情况无需签合同，采购订单需包含法务条款） 合同解除 NA NA √ √ √工厂 √ √ √（间接） √ √ √（总部） √（涉及金额≥10K） √（涉及金额≥100K）
新增 SAP合同审批 工厂/总部采购 √
上述审批流中区域审批环节，仅适用于区域业务；总部业务只添加总部审批环节即可。
合同变更、续签 、解除（重报原QCF审批人） 合同变更、续签 、解除（重报原QCF审批人） 合同变更、续签 、解除（重报原QCF审批人）

Notes

  • 上述审批流中备注“总部”字样的，为仅适用于总部业务，区域业务不需要添加该环节审批

订单 供应商主数据

Code Item Sub-item Amount (RMB'000) Initiator Appr_6 部门经理 区域采购经理 财务经理 行政经理 区域财务总监 厂长 法务经理 品保负责人 研发总监 进口产品负责人 全国销售总经理 采购供应商管理经理 采购品类最高负责人 采购总监 请购部门负责人&预算负责人 行政负责人 物流经理 计划经理 高级计划经理 BPC总监 总部财务经理 CFO CEO
A 2.4.12 PO 直接物料PO （含代加工自采原料） ≥0 ≥0 工厂采购 √ √
A 2.4.12 PO 间接采购PO （含代工厂生产订单) ≥0 ≥0 工厂/总部采购 √ √
A 2.4.12 PO 关联公司间原材料、成品调拨-线上 ≥0 ≥0 区域计划员 √ √
A 2.4.12 PO 关联公司间原材料调拨（线下） 0＜X＜10 0＜X＜10 区域计划员 √双方 √双方 √（确认物流费用） √
A 2.4.12 PO ≥10 ≥10 区域计划员 √双方 √双方 √ √（确认物流费用） √ ≥100 ≥100
A 2.4.12 PO 电子平台采购（史泰博） ≥0 ≥0 行政人员 √(办公用品） √(清洁用品） √
A 2.4.12 PO 向代工厂下生产订单（线下） ≥0 ≥0 总部计划经理 √非标 √
A 2.4.12 PO 进口产品线下订单 ≥0 ≥0 计划部 √ √
A 2.4.12 PO 进口产品SAP订单 & 电商仓调拨SAP订单 ≥0 ≥0 采购员 √
A 2.4.17 供应商扩展 工厂/总部采购 √（单个工厂） √（单个工厂） √（多工厂非RHQ） √（直接采购） √（直接采购） √ √ √（间接） √（RHQ）
A 2.4.17 供应商变更 工厂/总部采购 √（单个工厂） √（单个工厂） √（多工厂非RHQ） √ √ √ √（间接） √ √（RHQ）
A 2.4.17 供应商取消资格 供应商管理经理 √（直接采购） √（直接采购） √ √ √ √ √ √
A 2.4.17 供应商解冻（follow 新供应商审核流程） √（单个工厂） √（单个工厂） √（非RHQ） √（直接采购） √（直接采购） √ √（直接采购） √（间接） √（间接） √ √（RHQ）
上述审批流中区域审批环节，仅适用于区域业务；总部业务只添加总部审批环节即可。
未来有修改变动 未来有修改变动

Notes

  • 上述审批流中备注“总部”字样的，为仅适用于总部业务，区域业务不需要添加该环节审批